證券代碼：872432 證券簡稱：德樂科技 主辦券商：華龍證券
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河北德樂機(jī)械科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月23日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年8月13日以書面方式發(fā)出通知
5.會(huì)議主持人：董事長楊繼英女士
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 6人，出席和授權(quán)出席董事 6人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于<2022年半年度報(bào)告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
議案內(nèi)容詳見公司于2022年8月23日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)www.neeq.con.cn披露的《2022年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-020） 2.議案表決結(jié)果：同意 6票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《河北德樂機(jī)械科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》
河北德樂機(jī)械科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 23日
