原標(biāo)題:中環(huán)檢測:第三屆董事會第一次會議決議公告

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證券代碼：839560 證券簡稱：中環(huán)檢測 主辦券商：浙商證券

浙江中環(huán)檢測科技股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時(shí)間：2022年8月4日

2.會議召開地點(diǎn)：公司四樓會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2022年7月20日以書面通知方式發(fā)出

5.會議主持人：金金燕

6.會議列席人員：無

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司選舉董事長的議案》

1.議案內(nèi)容：

與會董事成員商議，選舉金金燕先生為公司董事長，任期三年，與董事會任期一致。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘總經(jīng)理的議案》

1.議案內(nèi)容：

經(jīng)與會董事成員商議，續(xù)聘金金燕先生為公司總經(jīng)理，任期三年，與董事會任期一致。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘副總經(jīng)理議案》

1.議案內(nèi)容：

經(jīng)與會董事成員商議，續(xù)聘郭世輝女士為公司副總經(jīng)理，任期三年，與董事會任期一致。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書的議案》

1.議案內(nèi)容：

經(jīng)與會董事成員商議，續(xù)聘金品碧女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書。

任期三年，與董事會任期一致。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《浙江中環(huán)檢測科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》

浙江中環(huán)檢測科技股份有限公司

董事會

2022年 8月 4日

關(guān)鍵詞： 股東大會 會議召開 關(guān)聯(lián)交易