原標(biāo)題:中環(huán)檢測(cè):2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

(資料圖)

證券代碼：839560 證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)檢測(cè) 主辦券商：浙商證券

浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月4日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)

3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：金金燕

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 5人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)19,782,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 95.57%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；

4、公司高管列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》

1.議案內(nèi)容：

浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。對(duì)新一屆董事候選人提名如下：

金金燕先生、郭世輝女士、陳秋婭女士、金羽先生、金品碧女士。

新任董事任期自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起三年。為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)19,782,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于公司擬購(gòu)買資產(chǎn)的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)

http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司擬購(gòu)買資產(chǎn)的公告》（公司編號(hào)：2022-020）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)19,782,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于公司擬向銀行申請(qǐng)借款及資產(chǎn)抵押的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)

http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司關(guān)于擬向銀行借款及資產(chǎn)抵押的公告》（公司編號(hào)：2022-021）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)19,782,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

（四）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

1.議案內(nèi)容：

浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。對(duì)新一屆監(jiān)事候選人提名如下：

鄭劍欽先生、何苗苗女士。

新任監(jiān)事任期自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起三年。為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職務(wù)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)19,782,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

三、經(jīng)本次股東大會(huì)審議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)議案生效情況

四、備查文件目錄

《浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 4日

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股份總數(shù) 臨時(shí)股東大會(huì)