原標(biāo)題:艾融軟件:關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

證券代碼：830799 證券簡(jiǎn)稱：艾融軟件 公告編號(hào)：2022-071

上海艾融軟件股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)于2022年7月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，表決結(jié)果為同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。

公司同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年8月4日15：30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2022年8月3日15:00—2022年8月4日15:00。

登記在冊(cè)的股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見(jiàn)。

投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶開(kāi)通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

通過(guò)中國(guó)結(jié)算進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年8月3日15:00-2022年8月4日15:00的任意時(shí)間。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

3. 本公司聘請(qǐng)的律師。

本公司聘請(qǐng)的上海天衍禾律師事務(wù)所委派的律師。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)403室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于回購(gòu)注銷部分股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票方案的議案》 議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在北京證券交易所信息披露平臺(tái)（www.bse.cn）披露的《上海艾融軟件股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票方案的公告》（公告編號(hào)：2022-067）。

（二）審議《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂<上海艾融軟件股份有限公司章程>的議案》

議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在北京證券交易所信息披露平臺(tái)（www.bse.cn）披露的《上海艾融軟件股份有限公司關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為（一）、（二）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為（一）、（二）； 上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡和代理人身份證； 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。

（二）登記時(shí)間：2022年8月4日上午9:30-11:00

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 958號(hào) 403室 聯(lián)系電話：021-68816719 傳真：021-68816717 郵政編碼：200120 聯(lián)系人：王濤

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

1、《上海艾融軟件股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》； 2、《上海艾融軟件股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》。

上海艾融軟件股份有限公司董事會(huì)

2022年 7月 20日

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 股權(quán)登記日 臨時(shí)股東大會(huì)