原標(biāo)題:科思科技:2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688788 證券簡(jiǎn)稱：科思科技 公告編號(hào)：2022-029 深圳市科思科技股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年7月20日
（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)朗山路7號(hào)中航工業(yè)南航大廈5樓會(huì)議室
（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 17 |
| 普通股股東人數(shù) | 17 |
| 2、出席會(huì)議的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量 | 65,235,480 |
| 普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 | 65,235,480 |
| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） | 61.6896 |
| 普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） | 61.6896 |
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)劉建德先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事5人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席5人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)出席3人；
3、 公司董事會(huì)秘書莊麗華出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0．0000 |
2、 議案名稱：《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
4、 議案名稱：《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,219,381 | 99.9753 | 16,099 | 0.0247 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,216,081 | 99.9702 | 19,399 | 0.0298 | 0 | 0．0000 |
6、 議案名稱：《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,211,752 | 99.9636 | 23,728 | 0.0364 | 0 | 0．0000 |
（二） 累積投票議案表決情況
1、 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
| 議案序號(hào) | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 7.01 | 《關(guān)于選舉劉建德先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 65,215,456 | 99.9693 | 是 |
| 7.02 | 《關(guān)于選舉趙坤先生 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
| 為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | ||||
| 7.03 | 《關(guān)于選舉賈承暉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
2、 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
| 議案序號(hào) | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 8.01 | 《關(guān)于選舉關(guān)天鵡先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
| 8.02 | 《關(guān)于選舉譚立亮先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
| 議案序號(hào) | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 9.01 | 《關(guān)于選舉李巖先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
| 9.02 | 《關(guān)于選舉李紅波先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。 | 65,208,456 | 99.9585 | 是 |
（三） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
| 議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 5 | 《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》 | 6,111,192 | 96.9236 | 19,399 | 3.0764 | 0 | 0．0000 |
| 6 | 《關(guān)于終止2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》 | 606,863 | 96.2371 | 23,728 | 3.7629 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 《關(guān)于選舉劉建德先生為公 | 610,567 | 96.8245 | ||||
| 司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | |||||||
| 7.02 | 《關(guān)于選舉趙坤先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 603,567 | 95.7144 | ||||
| 7.03 | 《關(guān)于選舉賈承暉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 603,567 | 95.7144 | ||||
| 8.01 | 《關(guān)于選舉關(guān)天鵡先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 603,567 | 95.7144 | ||||
| 8.02 | 《關(guān)于選舉譚立亮先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 603,567 | 95.7144 |
（四） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1、議案2、議案3、議案4、議案6為特別決議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)有表權(quán)的股東（或委托代理人）所持有表決權(quán)的 2/3 以上通過。
2、本次股東大會(huì)采用累積投票制選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和非職工代表監(jiān)事。
3、議案5、議案6、議案7、議案8均對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
4、 本次股東大會(huì)無涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（南京）律師事務(wù)所 律師：肖志強(qiáng)、蘇常青
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事會(huì)
2022年7月21日
? 報(bào)備文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； （二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)
