原標(biāo)題:德昌股份:寧波德昌電機股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的更正公告

證券代碼：605555 證券簡稱：德昌股份 公告編號：2022-023

寧波德昌電機股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的更正公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波德昌電機股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2022年 4月 14日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定媒體上披露了《寧波德昌電機股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號 2022-007），內(nèi)容有誤，現(xiàn)更正如下： 更正前：

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨立性

立信會計師事務(wù)所和項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

參考上市公司規(guī)模和市場收費情況，確定公司 2022年度審計費用不超過人民幣 70萬元，與 2021年度持平。

更正后：

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業(yè)情況：姓名：胡俊杰

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)經(jīng)歷：姓名：林偉

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計費用定價原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。參考上市公司規(guī)模和市場收費情況，確定公司 2022年度審計費用不超過人民幣 70萬元，與 2021年度持平。

除上述內(nèi)容外，原公告其他內(nèi)容保持不變。具體以更正后的公告為準(zhǔn)（詳見附件）。對于上述更正給廣大投資者造成的不便深表歉意，敬請投資者諒解。

特此公告。

寧波德昌電機股份有限公司董事會

2022年 4月 29日

附件：

證券代碼：605555 證券簡稱：德昌股份 公告編號：2022-007

寧波德昌電機股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

? 擬聘任會計師事務(wù)所名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2022年 4月 14日，寧波德昌電機股份有限公司（以下簡稱“公司”） 分別召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)，并同意提交至公司 2021年年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）由我國會計泰斗潘序倫博士于 1927 年在上海創(chuàng)建， 1986 年復(fù)辦， 2010 年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市黃浦區(qū)南京東路 61號 4樓。立信會計師事務(wù)所是國際會計網(wǎng)絡(luò) BDO 的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有 H 股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至 2021 年末，立信會計師事務(wù)所擁有合伙人 252 名、注冊會計師 2,276名、從業(yè)人員總數(shù) 9,697 名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù) 707名， 首席合伙人為朱建弟先生。

立信會計師事務(wù)所 2020 年度業(yè)務(wù)收入 41.06 億元，其中審計業(yè)務(wù)收入 34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入 13.57 億元。 2020 年度立信會計師事務(wù)所為 587 家上市公司提供年報審計服務(wù)， 主要行業(yè)（按照證監(jiān)會行業(yè)分類，下同） 有制造業(yè)（409）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（55）、批發(fā)和零售業(yè)（18）、房地產(chǎn)業(yè)（13）、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)（13） ， 為本公司同行業(yè) 59 家上市公司提供審計服務(wù)，具有上市公司所在行業(yè)審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

2、投資者保護(hù)能力

截至 2021 年末，立信會計師事務(wù)所已提取職業(yè)風(fēng)險基金 1.29 億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為 12.5 億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提和職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定， 相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

3、誠信記錄

立信會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 24 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處分 2 次。 63 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 24 次和自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處分 2 次。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業(yè)情況：姓名：胡俊杰

（2）簽字注冊會計師近三年從業(yè)情況：姓名：陳炎

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)經(jīng)歷：姓名：林偉

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計費用定價原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。參考上市公司規(guī)模和市場收費情況，確定公司 2022年度審計費用不超過人民幣 70萬元，與 2021年度持平。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會履職情況及審查意見

公司審計委員會經(jīng)審查立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信記錄，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，認(rèn)可立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)，并提交公司第一屆董事會第十五次會議審議。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見

（1）事前認(rèn)可意見：經(jīng)核查，立信會計師事務(wù)所具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司審計業(yè)務(wù)的工作要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況和內(nèi)部控制進(jìn)行審計。因此，我們一致同意將《關(guān)于續(xù)聘 2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》提交公司第一屆董事會第十五次會議審議。

（2）獨立意見：立信會計師事務(wù)所具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足上市公司聘任會計師事務(wù)所的法定條件，續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有利于保障公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。其 2022年度財務(wù)審計費用和內(nèi)控審計費用根據(jù)公司上一年度審計費用、本年度公司財務(wù)及內(nèi)控審計的具體工作量、市場價格水平確定，定價合理公允。同時議案審核、表決程序均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意《關(guān)于續(xù)聘 2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。

（三） 2022年 4月 14日，公司第一屆董事會第十五次會議以 7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)。

（四）2022年 4月 14日，公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議以 3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為立信依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務(wù)，具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠為公司提供高品質(zhì)、高附加值的專業(yè)服務(wù)，同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)

（五）本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司 2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、第一屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見； 3、獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見； 4、第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

寧波德昌電機股份有限公司董事會

2022年 4月 15日

關(guān)鍵詞： 會計師事務(wù)所 注冊會計師 上市公司