原標(biāo)題:映翰通:2021年度董事會審計委員會履職報告

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2021年度董事會審計委員會履職報告

根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》、《審計委員會實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了相關(guān)職責(zé)?，F(xiàn)對審計委員會2021年度的履職情況匯報如下： 一、審計委員會基本情況

公司董事會審計委員會由三名董事組成，成員分別是周順祥先生、王展先生、鐘成先生，其中周順祥先生、王展先生為獨立董事，周順祥先生為會計人士，擔(dān)任主任委員。

二、審計委員會會議召開情況

報告期內(nèi)公司董事會審計委員會共召開5次會議，具體如下：

1、評估外部審計機構(gòu)的獨立性和專業(yè)性

公司聘用的審計機構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項工作。事務(wù)所參與年審的人員均具備實施審計工作所需的專業(yè)知識和相關(guān)的執(zhí)業(yè)證書，在審計過程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)并保持了應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性，能夠勝任公司的審計工作。

2、指導(dǎo)內(nèi)部審計工作

報告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計工作計劃和內(nèi)部審計工作報告，并認(rèn)可該計劃的可行性，同時督促公司內(nèi)部審計機構(gòu)嚴(yán)格按照審計計劃執(zhí)行，對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見，提高了公司內(nèi)部審計的工作成效。

3、審閱公司財務(wù)報告并對其發(fā)表意見

報告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司的財務(wù)報告，認(rèn)為公司財務(wù)報告是真實、完整和準(zhǔn)確的，不存在相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的情況，且公司也不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計政策及估計變更以及導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告的事項。

四、總體評價

報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《審計委員會工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責(zé)，較好地履行了審計委員會地指責(zé)。2022年，董事會審計委員會將繼續(xù)秉持獨立、客觀、專業(yè)的工作原則，充分發(fā)揮董事會審計委員會的重要職責(zé)，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，為促進公司治理水平提升堅持不懈。

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審計委員會委員：周順祥、王展、鐘成

2022年4月26日

關(guān)鍵詞： 審計委員會 內(nèi)部審計 報告期內(nèi)