原標(biāo)題:研奧股份:關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的公告
證券代碼：300923 證券簡(jiǎn)稱：研奧股份 公告編號(hào)：2022-024
研奧電氣股份有限公司
關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
研奧電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 4
月25日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八
次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的議案》、
《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中
華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件，公
司對(duì)相關(guān)治理制度進(jìn)行修訂，本次修訂的制度具體如下：
| 序號(hào) | 制度名稱 | 是否經(jīng)董事會(huì)審議 | 是否經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議 | 是否需提交股東大會(huì)審議 |
| 1 | 《股東大會(huì)議事規(guī)則》 | √ | - | √ |
| 2 | 《董事會(huì)議事規(guī)則》 | √ | - | √ |
| 3 | 《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》 | - | √ | √ |
| 4 | 《獨(dú)立董事工作制度》 | √ | - | √ |
| 5 | 《獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度》 | √ | - | - |
| 6 | 《董事會(huì)秘書工作制度》 | √ | - | - |
| 7 | 《對(duì)外擔(dān)保管理制度》 | √ | - | √ |
| 8 | 《對(duì)外投資管理制度》 | √ | - | √ |
| 9 | 《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 | √ | - | √ |
| 10 | 《募集資金管理辦法》 | √ | - | √ |
| 11 | 《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度》 | √ | - | - |
| 12 | 《審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》 | √ | - | - |
| 13 | 《提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》 | √ | - | - |
| 14 | 《薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》 | √ | - | - |
| 15 | 《戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》 | √ | - | - |
| 16 | 《總經(jīng)理工作細(xì)則》 | √ | - | - |
| 17 | 《累積投票制度實(shí)施細(xì)則》 | √ | - | √ |
| 18 | 《投資者關(guān)系管理制度》 | √ | - | - |
| 19 | 《信息披露管理制度》 | √ | - | √ |
| 20 | 《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》 | √ | - | - |
| 21 | 《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》 | √ | - | - |
| 22 | 《反舞弊及舉報(bào)制度》 | √ | - | - |
| 23 | 《子公司管理制度》 | √ | - | √ |
關(guān)制度具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容，敬請(qǐng)投資者注意
查閱。
特此公告。
研奧電氣股份有限公司董事會(huì)
2022年4月26日
關(guān)鍵詞： 實(shí)施細(xì)則 管理制度 信息披露
