原標(biāo)題:同心傳動(dòng):關(guān)于召開 2021 年年度股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

證券代碼：833454 證券簡(jiǎn)稱：同心傳動(dòng) 公告編號(hào)：2022-054

河南同心傳動(dòng)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2021年年度股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

2022年4月19日，公司召開了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提議召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案》，公司董事會(huì)據(jù)此召集本次股東大會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

因疫情防控的要求，參加會(huì)議人員必須提供健康碼和行程碼；對(duì)來自或曾經(jīng)旅居過疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，需持有 48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明方可參會(huì)。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月17日14:00。

2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2022年5月16日15:00—2022年5月17日15:00。

登記在冊(cè)的股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算”）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見。

投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

3. 本公司聘請(qǐng)的律師。

本公司聘請(qǐng)的河南亞太人律師事務(wù)所周耀鵬律師、焦勇律師。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)慶街南側(cè)同心傳動(dòng)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于<公司2021年年度報(bào)告及其摘要>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺(tái)

（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南同心傳動(dòng)股份有限公司2021年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-034）及《河南同心傳動(dòng)股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào):2022-035）。

（二）審議《關(guān)于<公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

2021年公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)和義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)決議的實(shí)施。全體董事認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作付出了應(yīng)盡的義務(wù)。

公司董事長(zhǎng)就2021年度內(nèi)董事會(huì)會(huì)議的召開情況和決議實(shí)施情況等做了詳細(xì)報(bào)告。

（三）審議《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)2021年的監(jiān)事會(huì)工作做了總結(jié)。主要概述了2021年度監(jiān)事會(huì)重點(diǎn)工作完成情況并明確了2022年度監(jiān)事會(huì)的重點(diǎn)工作。

（四）審議《關(guān)于<公司2021年度審計(jì)報(bào)告>的議案》

審議公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的2021年度審計(jì)報(bào)告。

（五）審議《關(guān)于<公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定及 2021年度的財(cái)務(wù)情況，制訂公司 2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

（六）審議《關(guān)于<公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮當(dāng)前及未來一定時(shí)期經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)環(huán)境等因素對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)影響，公司編制了2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

（七）審議《關(guān)于<公司2021年度權(quán)益分配預(yù)案>的議案》

內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺(tái)

（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動(dòng)股份有限公司2021年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2022-041）。

（八）審議《關(guān)于<擬續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所>的議案》

內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺(tái)

（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動(dòng)股份有限公司擬續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號(hào)：2022-042）。

（九）審議《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的議案》

內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺(tái)

（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動(dòng)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-047）。

（十）審議《關(guān)于提名王玉玲女士為公司第三屆董事會(huì)董事的議案》 鑒于公司董事康韶杰先生因個(gè)人原因辭去董事職務(wù)，為保證公司正常的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理，公司擬提名王玉玲女士為公司董事，任期自本議案經(jīng)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺(tái)（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動(dòng)股份有限公司董事任命公告》（公告編號(hào)：2022-046）。

（十一）審議《關(guān)于<公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺(tái)

（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（公告編號(hào):2022-039）。

（十二）審議《關(guān)于<公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺(tái)

（http://www.bse.cn/）披露的公司《大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于河南同心傳動(dòng)股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明的專項(xiàng)審核報(bào)告》（公告編號(hào):2022-048）。

（十三）審議《關(guān)于< 2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺(tái)

（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào):2022-044）。

（十四）審議《關(guān)于<公司2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬考核方案>的議案》

公司2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬考核方案。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案存在累積投票議案，議案序號(hào)為十；

上述議案存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為七、十；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證。

2、由法定代表人代表法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證；法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證。

3、辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時(shí)間：2022年5月16日9:00-17:00

（三）登記地點(diǎn)：許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)慶街南側(cè)同心傳動(dòng)會(huì)議室。

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：李宏杰 地址：許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)慶街南側(cè)同心傳動(dòng)會(huì)議室 郵編：461000 聯(lián)系電話：0374-2237618 傳真：

0374-3268458。

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

五、備查文件目錄

（一）《河南同心傳動(dòng)股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

河南同心傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)

2022年 4月 20日

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