原標(biāo)題:康平科技:關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知的更正公告

證券代碼：300907 證券簡稱：康平科技 公告編號：2022-025

康平科技（蘇州）股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知的更正公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

康平科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》（公告編號：2022-018），因工作人員疏忽致提案編碼表與授權(quán)委托書提案表決意見表中《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》和《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》兩項(xiàng)議案的議案順序未保持一致，現(xiàn)更正及補(bǔ)充披露如下： 更正前：

附件2：授權(quán)委托書

本次股東大會(huì)提案表決意見

提案 編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
2.00	《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
3.00	《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》	√
9.00	《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
10.00	《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
11.00	《關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》	√
12.00	《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》	√

更正后：

附件2：授權(quán)委托書

本次股東大會(huì)提案表決意見

提案 編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
2.00	《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
3.00	《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》	√
9.00	《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
10.00	《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
11.00	《關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》	√
12.00	《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》	√

除上述更正內(nèi)容外，《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》（公告編號：2022-018）的其他內(nèi)容不變，具體以更正后的《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知（更正后）》為準(zhǔn)，詳見附件。

由此給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。今后公司會(huì)加強(qiáng)信息披露的編制和審核工作，努力提高信息披露質(zhì)量。

特此公告。

康平科技（蘇州）股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月20日

附件：

證券代碼：300907 證券簡稱：康平科技 公告編號：2022-018

康平科技（蘇州）股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知（更正后）

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

康平科技（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月31日召開第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2021年度股東大會(huì)的議案》，決定于2022年4月22日召開公司2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過，決定召開2021年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年4月22日（星期五）14:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年4月22日（星期五）。

其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2022年4月22日9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議（授權(quán)委托書詳見附件2）。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。若同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月19日（星期二）。

7. 出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日2022年4月19日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：公司1樓VIP1號會(huì)議室。

9、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開十日前書面提交公司董事會(huì)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
2.00	《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
3.00	《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》	√
9.00	《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
10.00	《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
11.00	《關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》	√
12.00	《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》	√

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

上述議案已分別經(jīng)第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

上述議案12為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其余議案均為普通決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。上述議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；

（3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2022年4月20日17:00前送達(dá)至公司；

（4）本公司不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2022年4月20日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

3、登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州市相城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華元路18號康平科技（蘇州）股份有限公司董秘辦。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市相城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華元路18號康平科技（蘇州）股份有限公司，董秘辦。

（2）聯(lián)系人：竇薔彬 許偉

（3）聯(lián)系電話：0512-67215532

（4）傳真：0512-65752288

（5）郵箱：kpir@szkangping.com

5、現(xiàn)場會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或受托人員食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議決議。

六、附件

1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；

2、《授權(quán)委托書》。

特此通知。

康平科技（蘇州）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月2日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼為“350907”，投票簡稱為“康平投票”。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次會(huì)議提案全部為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年4月22日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月22日，9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席于2022年4附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席于2022年4

提案 編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
2.00	《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》	√
3.00	《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》	√
9.00	《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
10.00	《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
11.00	《關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》	√
12.00	《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》	√

委托人對受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。

委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股票賬號：

委托人持有股數(shù)： 股

委托人持股性質(zhì)：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

本授權(quán)委托的有效期：自委托日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

備注：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 年度股東大會(huì) 授權(quán)委托書