原標題:慧科科技:關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會通知公告
公告編號：2022-004
代碼：871685證券簡稱：慧科科技主辦券商：粵開證券
公告編號：2022-004
代碼：871685證券簡稱：慧科科技主辦券商：粵開證券
慧科高新科技股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不
需要其他相關(guān)部門批準或履行必要程序。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票
本次會議召開方式為現(xiàn)場投票。
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月27日9:00。
（六）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見
公告編號：2022-004
權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席
會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，
不包含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東。
公告編號：2022-004
權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席
會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，
不包含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東。
股份類別證券代碼證券簡稱股權(quán)登記日
普通股871685慧科科技2022年3月22日
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
（七）會議地點
沂源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公司三樓會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于公司向銀行申請借款續(xù)貸及繼續(xù)提供貸款擔保的議案》
公司以自有資產(chǎn)向中國銀行股份有限公司沂源支行提供抵押擔保，貸款金額
人民幣800萬元，根據(jù)合同約定本金800萬將于2022年3月26日到期，現(xiàn)公司
擬向中國銀行股份有限公司沂源支行申請貸款續(xù)貸，續(xù)貸金額800萬，續(xù)貸一年，
續(xù)貸利率以銀行批復為準，公司的原抵押物繼續(xù)作貸款抵押擔保。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證及股東賬戶卡；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復印件）、
委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
公告編號：2022-004
、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋
法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；
公告編號：2022-004
、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋
法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋
法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬
戶卡。
辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受電話登記。
（二）登記時間：2022年3月27日8點30分
（三）登記地點：沂源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公司三樓會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：楊朝平15266484910，聯(lián)系地址：沂源經(jīng)濟開發(fā)
區(qū)，聯(lián)系郵箱：huikechem@126.com。
（二）會議費用：與會股東交通費、食宿費用自理。
五、備查文件目錄
《慧科高新科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議》
慧科高新科技股份有限公司董事會
2022年3月11日
