原標(biāo)題:金利華電:關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告

證券代碼：300069 證券簡(jiǎn)稱：金利華電 公告編號(hào)：2022-011

金利華電氣股份有限公司

關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

金利華電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)

買成都潤(rùn)博科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都潤(rùn)博”）100%股權(quán)并募集配套資金

事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”），已于2021年11月1日召開(kāi)第五屆董

事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<金利華電氣股份有限公司發(fā)行股份及支

付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次重

大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案，并于2021年11月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露了《金利華電氣股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金

暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)公告；2021年11月30日、2021年12月31

日、2022年1月10日、2022年2月10日公司陸續(xù)發(fā)布了關(guān)于披露重大資產(chǎn)重

組預(yù)案后的進(jìn)展公告。

一、特別提示

1、公司于2021年11月2日披露的《金利華電氣股份有限公司發(fā)行股份及

支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及公司披露的風(fēng)險(xiǎn)提示公告

已對(duì)本次重大資產(chǎn)重組涉及的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素以及尚需履行的審批程序進(jìn)行了詳

細(xì)說(shuō)明，截至目前，本次重大資產(chǎn)重組涉及軍工事項(xiàng)審查和特殊財(cái)務(wù)信息豁免披

露已獲國(guó)防科工局批準(zhǔn)通過(guò)，尚需公司董事會(huì)再次審議、公司股東大會(huì)審議通過(guò)

和深圳證券交易所審核通過(guò)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意等程序，以上尚需審批事項(xiàng)

存在不確定性。

2、截至本公告披露日，除前述風(fēng)險(xiǎn)之外，公司尚未發(fā)現(xiàn)其他可能導(dǎo)致公司

董事會(huì)或者本次交易的交易對(duì)方撤銷、中止本次交易方案或?qū)Ρ敬谓灰追桨缸鞒?/p>

實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)。

3、公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)信息披露程序，在尚未發(fā)出股

東大會(huì)通知審議公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)之前，每三十日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重

組事項(xiàng)進(jìn)展公告。

二、重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況

截至本公告披露日，公司及相關(guān)各方有序推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，

公司為本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)展及計(jì)劃情況如下：

1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)：獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)正在持續(xù)對(duì)標(biāo)的公司的歷史沿革、業(yè)務(wù)及

經(jīng)營(yíng)模式、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)及公司發(fā)展趨勢(shì)等開(kāi)展盡職調(diào)查；對(duì)此次交易的評(píng)估

事項(xiàng)進(jìn)行分析；協(xié)助公司對(duì)本次交易方案進(jìn)行設(shè)計(jì)；對(duì)標(biāo)的公司生產(chǎn)地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)

場(chǎng)走訪和核查、對(duì)標(biāo)的公司主要管理人員現(xiàn)場(chǎng)訪談以及與會(huì)計(jì)師、律師對(duì)主要供

應(yīng)商、客戶開(kāi)展走訪和函證等盡職調(diào)查工作；目前，盡職調(diào)查工作正在進(jìn)行中。

2、審計(jì)機(jī)構(gòu)：會(huì)計(jì)師正在持續(xù)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查及審計(jì)工作，包括了解標(biāo)

的公司內(nèi)部控制、歷史沿革、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等，獲取并整理盡職調(diào)查工作

底稿，并與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師開(kāi)展對(duì)主要供應(yīng)商、客戶的走訪、函證工作，當(dāng)

前盡職調(diào)查工作及審計(jì)工作仍在進(jìn)行，包括對(duì)標(biāo)的公司重要財(cái)務(wù)科目的分析和核

查、持續(xù)走訪和函證等工作，為出具審計(jì)報(bào)告做準(zhǔn)備工作。

3、律師：律師正在持續(xù)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查，包括標(biāo)的公司的歷

史沿革、標(biāo)的公司股東、資產(chǎn)權(quán)屬、訴訟糾紛等相關(guān)情況；對(duì)標(biāo)的公司此次重組

的有關(guān)法律問(wèn)題進(jìn)行研究，協(xié)助起草本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的法律協(xié)議文本，與

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師對(duì)主要供應(yīng)商、客戶進(jìn)行走訪工作；目前盡職調(diào)查仍在進(jìn)

行，為出具法律意見(jiàn)書(shū)做準(zhǔn)備工作。

4、評(píng)估機(jī)構(gòu)：評(píng)估機(jī)構(gòu)正在持續(xù)對(duì)標(biāo)的公司的股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，

對(duì)標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行盡職調(diào)查工作，包括與公司管理層了解公

司歷史經(jīng)營(yíng)狀況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等情況，并獲取和整理相關(guān)所需工作底稿，并持

續(xù)與其他中介機(jī)構(gòu)討論與本次交易相關(guān)的重要問(wèn)題，為出具評(píng)估報(bào)告做準(zhǔn)備工作。

本次重大資產(chǎn)重組所涉及的標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，待相關(guān)工作

完成后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組的正式方案，披露重組報(bào)

告書(shū)，由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)

審批及信息披露程序。

公司所有信息均以在監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上披露的公告為

準(zhǔn)。提請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

金利華電氣股份有限公司董事會(huì)

2022年3月11日

關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)重組 盡職調(diào)查 股份有限公司