原標(biāo)題:萬(wàn)通液壓:獨(dú)立董事提名人聲明
證券代碼：
830839
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)通液壓
公告編號(hào)
：
2
022
-
00
7
山東萬(wàn)通液壓股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶法律責(zé)任。
提名人
山東萬(wàn)通液壓股份有限公司
董事會(huì)
，現(xiàn)提名
王月虎
為
山東萬(wàn)通液壓
股份有限公司第
三
屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)、
教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書(shū)面同意出任
山東萬(wàn)通液
壓
股份有限公司第
三
屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)該獨(dú)立董事候選人聲明）。
提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與
山東萬(wàn)通液壓
股份有限公司
之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、被提名人已同時(shí)符合以下條件：
（一）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)
范性文件及北交所業(yè)務(wù)規(guī)則；
（二）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)
所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；
（三）北交所規(guī)定的其他條件。
二、被提名人任職資格符合下列法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及北交
所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求：
（一）《公司法》關(guān)
于董事任職資格的規(guī)定；
（二）《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定；
（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）
休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定；
（四）中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)
題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定；
（五）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意
見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定；
（六）中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的
相關(guān)規(guī)定；
（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦
法》的相關(guān)規(guī)
定；
（八）中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職
資格管理辦法》《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職資格管理暫行
辦法》《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定；
（九）其他法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及北交所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的情
形。
三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其控制企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會(huì)關(guān)
系（直系親屬是指配偶、父母、子女；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、配偶的父
母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；
（二
）直接或間接持有上市公司
1%
以上股份或者是上市公司前十名股東中
的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司
5%
以上股份的股東單位或者在上市公司
前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自控制的企業(yè)提供
財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組
全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；
（六）在與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自控制的企業(yè)有
重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在有重大業(yè)務(wù)往
來(lái)單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；
（七）最近十二個(gè)月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列情形之一的人員；
（八）北交所認(rèn)定不具有獨(dú)立性的其他人員。
前述第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)及第
（六）項(xiàng)的上市公司控股股東、實(shí)際控
制人控制的企業(yè)，不包括根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第
12.1
條規(guī)定，與上市公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)。
四、獨(dú)立董事候選人無(wú)下列不良紀(jì)錄：
（一）存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形
的；
（二）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)的；
（三）被證券交易所或者全國(guó)股轉(zhuǎn)公司采取認(rèn)定其不適合
擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的紀(jì)律處分，期限尚未屆滿(mǎn)的；
（四）最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨違法犯罪，受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰
或者司法機(jī)關(guān)刑事
處罰的；
（五）因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或者被司法機(jī)關(guān)
立案?jìng)刹?，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的；
（六）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所或全國(guó)股轉(zhuǎn)公司公開(kāi)譴責(zé)或三次
以上通報(bào)批評(píng)的；
（七）根據(jù)國(guó)家發(fā)改委等部委相關(guān)規(guī)定，作為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象被限制擔(dān)
任董事或獨(dú)立董事的；
（八）在過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者因
連續(xù)兩次未能出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予
以撤換，未滿(mǎn)十二個(gè)月的；
（九）北交所規(guī)定的其他情形。
五、包括
山東萬(wàn)通液壓
股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)
上市公司或掛牌公司數(shù)量未超過(guò)五家，被提名人在
山東萬(wàn)通液壓
股份有限公司
連續(xù)任職未超過(guò)六年。
本提名人已經(jīng)根據(jù)《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第
1
號(hào)
——
獨(dú)
立董事》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在
任何虛假陳述或誤導(dǎo)成
分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
特此聲明。
山東萬(wàn)通液壓股份有限公司
董事會(huì)
2
022
年
3
月
8
日
