原標(biāo)題:明和股份:補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易公告

公告編號：2022-003

公告編號：2022-003

明和科技（唐山）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連

帶法律責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

本次關(guān)聯(lián)交易是超出預(yù)計金額的日常性關(guān)聯(lián)交易。

在公司第二屆董事會第一次會議及2021年第一次臨時股東大會審議通過的

《關(guān)于預(yù)計2021年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》中，預(yù)計2021年從關(guān)聯(lián)企業(yè)天津宏

茂塑膠制品有限公司采購耐磨層不超過4000萬元人民幣，實際采購金額5120.76

萬元人民幣，超出預(yù)計金額1120.76萬元人民幣。

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營狀況，2021年度公司超出2021年日常性關(guān)聯(lián)

交易金額含稅情況如下：

關(guān)聯(lián)公司交易內(nèi)容預(yù)計金額（萬

元）

實際金額（萬

元）

超出金額（萬

元）

天津宏茂塑膠

制品有限公司

采購耐磨層40005120.761120.76

（二）表決和審議情況

公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)日常性關(guān)聯(lián)交易的

議案》，該議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況

公告編號：2022-003

公告編號：2022-003

1.法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱：天津宏茂塑膠制品有限公司

住所：天津市寧河區(qū)七里海鎮(zhèn)興隆淀村南

注冊地址：天津市寧河區(qū)七里海鎮(zhèn)興隆淀村南

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（港澳臺法人獨資）

法定代表人：吳濱

實際控制人：吳濱

注冊資本：3,100,000美金

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售塑料制品（不可降解的超薄塑料袋及一次性發(fā)泡餐具

除外）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：天津宏茂塑膠制品有限公司監(jiān)事為公司共同實際控制人寧秀英之

弟。

三、交易的定價政策、定價依據(jù)及公允性

（一）定價政策和定價依據(jù)

公司采購關(guān)聯(lián)方耐磨層，用于日常公司經(jīng)營，交易價格按市場方式確定，定

價公允合理。上述關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東利益的情形。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營情況，2021年度超出2021年度預(yù)計日常性關(guān)

聯(lián)交易，向天津宏茂塑膠制品有限公司采購耐磨層金額5120.76萬元人民幣，超

出預(yù)計金額1120.76萬元人民幣。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易均遵循誠實信用、等價有償、公平自愿、合理公允的基本原則，

依據(jù)市場價格定價、交易，不存在損害公司利益的情形，對公司未來的財務(wù)狀況

和經(jīng)營成果有積極影響。

公告編號：2022-003

《明和科技（唐山）股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》

公告編號：2022-003

《明和科技（唐山）股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》

明和科技（唐山）股份有限公司

董事會

2022年3月8日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 有限公司 股份有限公司