原標題:日高股份:第三屆董事會第九次會議決議公告
公告編號：2022-005
公告編號：2022-005
浙江日高智能機械股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年2月28日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年2月25日以書面方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長吳朝武
6.會議列席人員：監(jiān)事、高級管理人員均列席了本次董事會
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于對全資子公司派姆商務(wù)咨詢（上海）有限公司增資的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬向全資設(shè)立的子公司姆商務(wù)咨詢
（上海）有限公司增資50萬元。增資后，派姆商務(wù)咨詢（上海）有限公司的注
公告編號：2022-005100萬元。增資前后，公司對該子公司的持股比例為100%，未發(fā)生變
化。
公告編號：2022-005100萬元。增資前后，公司對該子公司的持股比例為100%，未發(fā)生變
化。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬聘請中喜會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司2021年年度財務(wù)會計報告審計機構(gòu)。經(jīng)公司董事會認真評議認
為，中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，
能夠滿足公司審計要求。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于提議召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司定于2022年3月16日（周三）在浙江省溫州市鹿城區(qū)輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū)沈
灣路29號公司會議室召開2022年第一次臨時股東大會，審議如下議案：
1.《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
2.《關(guān)于補選監(jiān)事的議案》
公告編號：2022-005
公告編號：2022-005
議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《浙江日高智能機械股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》
浙江日高智能機械股份有限公司
董事會
2022年3月1日
關(guān)鍵詞： 股東大會 會議召開 會計師事務(wù)所
