原標(biāo)題:動漫食品:2022 年第一次臨時股東大會決議公告
公告編號：2022-004
公告編號：2022-004
廣東唯諾冠動漫食品股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連
帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年2月26日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長翁盛平
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2021年第一
次臨時股東大會的議案》，會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會
議事規(guī)則》的規(guī)定；本次會議召開無需取得相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他必要程序。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)
37,194,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.99%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席4人，董事林穗喜因出差缺席；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事林秀偉因出差缺席；
公告編號：2022-004
公告編號：2022-004
公司董事會秘書列席會議；
公司董事會秘書出席本次會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于變更2021年年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
1.議案內(nèi)容：
綜合考慮公司發(fā)展需要，為了更好地推進(jìn)公司2021年年度審計工作，經(jīng)公
司綜合評估，擬聘請中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021
年年度審計機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月10日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)
讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《動漫食品：擬
變更會計師事務(wù)所公告》（公告編號：2022-002）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)37,194,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對
股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股
東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
三、備查文件目錄
1、《廣東唯諾冠動漫食品股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》
2、《廣東唯諾冠動漫食品股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》
廣東唯諾冠動漫食品股份有限公司
董事會
2022年3月1日
