近日，淮安市公安局淮陰分局歷時4年多，輾轉(zhuǎn)6省多地，行程5萬多公里，成功破獲一起以“民間自愿互助理財”項目為幌子、采用拉人頭騙取錢財?shù)慕M織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，摧毀一個橫跨多省市、涉案金額高達2億余元，涉及全國多省份5000余人的特大傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人69人。
2016年8月，淮陰警方接到一傳銷案件線索，立即組織辦案民警開展初查，發(fā)現(xiàn)該傳銷組織是以“資本運作”為幌子，采用“拉人頭”方式、層層剝利的傳統(tǒng)式傳銷。辦案民警循著資金流，不斷拓展延伸，先后前往河北、山東、江西、廣西、福建等地，調(diào)查銀行賬戶2000余個，根據(jù)各賬戶資金交易量的大小、交易頻繁度，詳細(xì)進行比對，梳理出該傳銷犯罪在資金交易中所表現(xiàn)出的金額特征（互助金、返利），并依靠這一重要特征，對資金交易明細(xì)信息進行詳細(xì)甄別篩選、分類匯總，成功繪制出資金流向圖，明晰了該組織是以淮安人為主，橫跨河北、山東、江蘇、江西、廣西、福建等省份人員參與的特大型傳銷團伙。
在掌握違法犯罪嫌疑人確鑿犯罪證據(jù)后，辦案民警迅速對相關(guān)人員進行抓捕，先后前往河北、山東、江蘇、江西、廣西、安徽等地，累計出差300余天，抓獲犯罪嫌疑人69人，形成談話材料600余份，形成閱卷記錄500余頁、訴訟卷宗100余冊。目前,案件正在進一步辦理中。
關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 組織領(lǐng)導(dǎo) 違法犯罪
