證券代碼：300495 證券簡稱：*ST美尚 公告編號：2023-125

【資料圖】

美尚生態(tài)景觀股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。

風(fēng)險提示：

1、公司擬變更經(jīng)營范圍不會導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)的變更，亦不代表公司后續(xù)實際將開展相關(guān)業(yè)務(wù)，擬變更經(jīng)營范圍及相關(guān)業(yè)務(wù)承接存在較大不確定性。

2、截至目前，公司暫未簽訂新增經(jīng)營范圍相關(guān)的項目合同，對公司本年度財務(wù)報表不會產(chǎn)生影響。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、董事會會議召開情況

1、本次會議由董事長吳天華先生召集，會議通知于2023年10月18日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。

2、本次董事會于2023年10月19日在公司以現(xiàn)場加通訊會議的形式召開。

3、本次董事會應(yīng)到7人，出席7人。

4、本次董事會由董事長吳天華先生主持。

5、本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》

公司作為工程行業(yè)以施工為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，目前具備市政施工總承包和水利水電施工總承包資質(zhì)及其他專項施工資質(zhì)。公司在工程行業(yè)中將根據(jù)客戶市場資源，不斷拓展與市政工程、水利水電工程相關(guān)的工程業(yè)務(wù)類型，但公司主營業(yè)務(wù)方向并未發(fā)生改變。公司擬申請增加除公司已有的水利水電施工總承包資質(zhì)范圍內(nèi)的內(nèi)容外，另擬申請增加其他電力及新能源行業(yè)相關(guān)司注冊地址及經(jīng)營范圍，其他條款不變。董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層及其指定人員辦理相關(guān)工商變更備案登記手續(xù)。具體變更內(nèi)容以市場監(jiān)督管理局登記為準。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于擬制定<會計師事務(wù)所選聘制度>的議案》

為規(guī)范公司選聘對公司進行審計的會計師事務(wù)所的行為，切實維護股東利益，提高財務(wù)信息質(zhì)量，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，公司擬制定《會計師事務(wù)所選聘制度》。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《會計師事務(wù)所選聘制度》。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，美尚生態(tài)景觀股份有限公司第四屆董事會第十三次會議的相關(guān)議案涉及股東大會職權(quán)，需提請股東大會審議通過，公司擬于2023年11月6日召開2023年第三次臨時股東大會。

《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會通知》詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、《美尚生態(tài)景觀股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議》。

特此公告。

美尚生態(tài)景觀股份有限公司

董事會

2023年10月20日

關(guān)鍵詞：