證券代碼：600918 證券簡稱：中泰證券 公告編號：2023-060 中泰證券股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
【資料圖】
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年10月10日
(二) 股東大會召開的地點：濟南市市中區(qū)經(jīng)七路86號證券大廈23樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 39 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 4,655,929,360 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 66.8127 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，經(jīng)全體董事共同推舉，會議由馮藝東董事主持。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，董事長王洪先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、公司董事會秘書張暉女士出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行 A股股票方案的議案
1.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
1.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
1.03議案名稱：發(fā)行對象和認購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
1.04議案名稱：定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
1.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
1.06議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
1.07議案名稱：募集資金數(shù)量及用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,374,700,364 | 99.6691 | 7,882,799 | 0.3309 | 0 | 0.0000 |
1.08議案名稱：發(fā)行完成前公司滾存未分配利潤的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
1.09議案名稱：上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
1.10議案名稱：決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案 審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A股股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,373,950,370 | 99.6376 | 8,632,793 | 0.3624 | 0 | 0.0000 |
4、 議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行 A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,374,700,364 | 99.6691 | 7,882,799 | 0.3309 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱：關(guān)于向特定對象發(fā)行 A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 4,647,296,567 | 99.8145 | 8,632,793 | 0.1855 | 0 | 0.0000 |
6、 議案名稱：關(guān)于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 4,655,042,753 | 99.9809 | 886,607 | 0.0191 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 1.01 | 發(fā)行股票的種類和面值 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 發(fā)行方式和發(fā)行時間 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 發(fā)行對象和認購方式 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 發(fā)行數(shù)量 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 限售期 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 募集資金數(shù)量及用途 | 958,665,761 | 99.1844 | 7,882,799 | 0.8156 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 發(fā)行完成前公司滾存未分配利潤的安排 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 1.09 | 上市地點 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 1.10 | 決議有效期 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修 | 958,665,761 | 99.1844 | 7,882,799 | 0.8156 | 0 | 0.0000 |
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 訂稿）的議案 | |||||||
| 5 | 關(guān)于向特定對象發(fā)行 A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案 | 957,915,767 | 99.1068 | 8,632,793 | 0.8932 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 關(guān)于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案 | 965,661,953 | 99.9082 | 886,607 | 0.0918 | 0 | 0.0000 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案1、議案2、議案3、議案4、議案5為特別決議議案，均獲得了出席會議的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、本次股東大會議案1《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》分為10項子議案逐項表決，10項子議案已分別經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
3、本次股東大會涉及回避表決的情況如下：表決議案1的10項子議案、議案2、議案3、議案4時，關(guān)聯(lián)股東棗莊礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司（持有2,273,346,197股，關(guān)聯(lián)交易對手方），及其一致行動人新汶礦業(yè)集團有限責(zé)任公司（持有241,737,300股）回避表決。
三、 律師見證情況
(一) 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（濟南）事務(wù)所
律師：林澤若明、郭彬
(二) 律師見證結(jié)論意見：
中泰證券股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》相關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
中泰證券股份有限公司董事會
2023年10月10日
? 報備文件
1、中泰證券股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（濟南）事務(wù)所出具的法律意見書。
關(guān)鍵詞：
