證券代碼：601828 證券簡(jiǎn)稱：美凱龍 公告編號(hào)：2023-108 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月15日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會(huì)議中心

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

注：有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)并投票的本公司股份總數(shù)為 4,353,687,873股（本公司回購專用賬戶中的 A股股份不享有臨時(shí)股東大會(huì)表決權(quán)）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，第四屆董事會(huì)董事長車建興先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事13人，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席13人；

2、公司在任監(jiān)事4人，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席4人；

3、董事會(huì)秘書邱喆女士出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于修訂《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司章程》的議案 審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關(guān)于修訂《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：關(guān)于修訂《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事的議案

2、 關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

3、 關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事的議案

(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)所審議的議案1-3為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；議案4-6為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

律師：王旭峰、趙伯曉

2、 律師見證結(jié)論意見：

程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年8月16日

? 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

? 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

關(guān)鍵詞：