證券代碼：301150 證券簡(jiǎn)稱：中一科技 公告編號(hào)：2023—017

湖北中一科技股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于召開 2022年年度股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)湖北中一科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司決定于 2023年 5月 16日以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2022年年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司于 2023年 4月 25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2022年年度股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了關(guān)于召開本次股東大會(huì)的議案。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年5月16日（星期二）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年 5月 16日的通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023年 5月 16日 9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年 5月 9日（星期二）

7、出席對(duì)象

（1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖北省孝感市云夢(mèng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)夢(mèng)澤大道南47號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼表：

上述提案中，提案 7、12屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，其他提案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過，其中提案 12以提案 4的審議通過為前提。

提案 4、7、8、9、11需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

提案 9涉及董事、高級(jí)管理人員薪酬，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，并不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。詳情請(qǐng)參閱公司于 2023年 4月 25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件（附件二）和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件； （3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可于登記時(shí)間截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。本次股東大會(huì)不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2023年5月12日9:00-17:00。

3、登記地點(diǎn)、郵寄地址：湖北省孝感市云夢(mèng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)夢(mèng)澤大道南47號(hào)公司董事會(huì)辦公室。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：朱玉環(huán)

聯(lián)系電話：0712-4488991

傳 真：0712-4489556

電子郵箱：sec@c1cf.com

聯(lián)系地址：湖北省孝感市云夢(mèng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)夢(mèng)澤大道南 47號(hào)董事會(huì)辦公室 5、其他事項(xiàng)：本次大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱附件一。

五、備查文件

1、湖北中一科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、湖北中一科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：股東參會(huì)登記表。

湖北中一科技股份有限公司董事會(huì)

2023年 5月 10日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

投票代碼為“351150”，投票簡(jiǎn)稱為“中一投票”。

2、填報(bào)表決意見

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年5月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2023年5月16日9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位） 作為湖北中一科技股份有限公司的附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位） 作為湖北中一科技股份有限公司的有限公司 2022年年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

1、每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”，請(qǐng)勿同時(shí)投出“同意”、“棄權(quán)”或“反對(duì)”意見之中的兩種或兩種以上意見，否則該表決票作廢； 2、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

3、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

（本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

湖北中一科技股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

關(guān)鍵詞：