證券代碼：832350 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯知康 主辦券商：東北證券
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河南曙光匯知康生物科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年11月18日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：漯河市源匯區(qū)濱河新城湘江西路公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 11月16日以電話、書(shū)面方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)萬(wàn)智勇
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 9人，出席和授權(quán)出席董事 9人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
1.議案內(nèi)容：
議案內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的公司《前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事翟賀廣、劉鐵征、董中超對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于更正公司 2020年、2021年年度報(bào)告及摘要、2022年半年度報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)自查，公司發(fā)現(xiàn)前期部分會(huì)計(jì)處理及財(cái)務(wù)報(bào)表披露存在差錯(cuò)，為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的進(jìn)行信息披露，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，公司對(duì) 2020年年度報(bào)告及摘要、2021年年度報(bào)告及摘要、2022年半年度報(bào)告進(jìn)行了更正。
更正后報(bào)告及報(bào)告摘要詳見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露的《2020年年度報(bào)告》（二次更正后）、《2020年年度報(bào)告摘要》(二次更正后)、《2021年年度報(bào)告》（二次更正后）、《2021年年度報(bào)告摘要》(二次更正后)、《2022年半年度報(bào)告（更正后）》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事翟賀廣、劉鐵征、董中超對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022年 1-6月審計(jì)報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司 2022年 1-6月的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了審計(jì)報(bào)告。
議案內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的公司《2022年 1-6月審計(jì)報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022年 1-9月審閱報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司編制了 2022年 1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表，聘請(qǐng)了和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述報(bào)表進(jìn)行審閱并出具了審閱報(bào)告。
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)上披露的《2022年 1-9月審閱報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司聘請(qǐng)了和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司前次募集資金使用情況出具了《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。議案內(nèi)容詳見(jiàn)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的公司《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事翟賀廣、劉鐵征、董中超對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《非經(jīng)常性損益專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司編制了 2019年度、2020年度、2021年度及 2022年半年度的非經(jīng)常性損益明細(xì)表及附注，和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)其進(jìn)行了審核，并出具了《非經(jīng)常性損益專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》。
議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露的《非經(jīng)常性損益專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事翟賀廣、劉鐵征、董中超對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司<內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>及<內(nèi)部控制鑒證報(bào)告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，公司董事會(huì)編制了《河南曙光匯知康生物科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司編制的《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行鑒證，并出具了《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。
議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)披露的《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》和《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事翟賀廣、劉鐵征、董中超對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：
詳見(jiàn)公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)披露的公告《關(guān)于召開(kāi)2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。
三、備查文件目錄
《第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》
河南曙光匯知康生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 11月 21日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 內(nèi)部控制 關(guān)聯(lián)交易
