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CFi.CN訊：經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]3231號”核準(zhǔn)，珠江啤酒向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過 426,502,472股（每股面值 1元），每股發(fā)行價格人民幣 10.11元，實際發(fā)行人民幣普通股 426,502,472股，共計募集資金人民幣 4,311,939,991.92元，扣除承銷費、保薦費、律師費等發(fā)行費用人民幣16,152,996.87元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣 4,295,786,995.05元。上述資金于 2017年 2月 20日到位，已經(jīng)中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“中喜驗字[2017]第 0046號”驗資報告予以審驗。公司在銀行開設(shè)了專戶存儲上述募集資金。
公司 2020年 10月 22日召開第四屆董事會第六十一次會議，審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目投資金額及實施期限的議案》，根據(jù)募集資金投資項目實際情況，公司決定調(diào)整除“南沙珠啤二期年產(chǎn) 100萬 kl啤酒項目”外的其余項目的投資金額、使用募集資金金額及實施期限，該次調(diào)整不影響項目實施主體、不涉及新增投資項目。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意變更部分募投項目的意見。
2020年 11月 17日，公司 2020年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)了上述變更募投項目相關(guān)事項。2020年調(diào)整后各項目主要信息如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 原投資總額 | 原擬使用募集資金金額 | 調(diào)整后投資總額 | 調(diào)整后擬使用募集資金金額 | 預(yù)計達(dá)到可使用狀態(tài)日期 |
| 1 | 現(xiàn)代化營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及升級項目 | 100,780.00 | 80,000.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 2025-12-31 |
| 2 | O2O銷售渠道建設(shè)及推廣項目 | 30,428.00 | 15,890.00 | 30,428.00 | 4,000.00 | 2025-12-31 |
| 3 | 啤酒產(chǎn)能擴(kuò)大及搬遷項目 | 262,193.00 | 166,000.00 | 199,100.00 | 161,800.00 | / |
| 3.1 | 其中：南沙珠啤二期年產(chǎn) 100萬 kl啤酒項目 | 171,613.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 已投產(chǎn) |
| 3.2 | 東莞珠啤新增年產(chǎn) 30萬 kl釀造及 10萬 kl灌裝啤酒項目（更名為：東莞珠啤擴(kuò)建工程項目） | 45,280.00 | 40,000.00 | 67,800.00 | 67,800.00 | 2022-12-31 |
| 3.3 | 湛江珠啤新增年產(chǎn) 20萬 kl啤酒項目 | 45,300.00 | 40,000.00 | 45,300.00 | 8,000.00 | 2022-12-31 |
| 4 | 精釀啤酒生產(chǎn)線及體驗門店建設(shè)項目 | 25,200.00 | 22,524.00 | 25,200.00 | - | 2025-12-31 |
| 5 | 珠江?琶醍啤酒文化創(chuàng)意園區(qū)改造升級項目 | 181,405.00 | 140,000.00 | 271,450.00 | 271,000.00 | 2025-12-31 |
| 6 | 信息化平臺建設(shè)及品牌推廣項目 | 60,045.00 | 6,780.00 | 60,045.00 | 6,780.00 | 2025-12-31 |
| 合計 | 660,051.00 | 431,194.00 | 609,023.00 | 466,380.00 |
