證券代碼：301269 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華大九天 公告編號(hào)：2022-019
北京華大九天科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。北京華大九天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決定于2022年11月2日下午2:30召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議名稱(chēng)：北京華大九天科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司第一屆董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集本次股東大會(huì)符合《公司法》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年11月2日下午2：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022年 11月 2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022年 11月 2日上午9:15至下午3:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票+網(wǎng)絡(luò)投票
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
公司股東或其委托代理人通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年10月26日
7、出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中二路2號(hào)A座公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、提案編碼：
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案以外的所有提案 | √ |
| 累積投票議案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù)（2）人 |
| 1.01 | 選舉劉紅斌先生為公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.02 | 選舉鄭珊女士為公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | √ |
| 非累積投票議案 | ||
| 2.00 | 《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于修改<公司章程>及修訂并制定公司制度的議案》 | √ |
| 3.01 | 關(guān)于修改<公司章程>的議案 | √ |
| 3.02 | 股東大會(huì)議事規(guī)則 | √ |
| 3.03 | 董事會(huì)議事規(guī)則 | √ |
| 3.04 | 獨(dú)立董事制度 | √ |
| 3.05 | 關(guān)聯(lián)交易管理辦法 | √ |
| 3.06 | 對(duì)外擔(dān)保管理辦法 | √ |
| 3.07 | 對(duì)外投資管理辦法 | √ |
| 3.08 | 募集資金管理辦法 | √ |
| 3.09 | 規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的管理制度 | √ |
| 3.10 | 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度 | √ |
| 3.11 | 獨(dú)立董事年報(bào)工作制度 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于選舉張凱先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 | √ |
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
上述第4、5項(xiàng)議案已經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
3、議案（一）為累積投票制議案，即股東（或股東代理人）在投票時(shí)，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，否則該票作廢。
議案（三）的子議案 3.01-3.03和議案（四）需以特別決議審議通過(guò)。
上述第（一）（二）項(xiàng)議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、加蓋公章的法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、有效持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。
3、登記時(shí)間：2022年10月27日（周四）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或郵件方式登記（須在 2022年 10月27日下午16點(diǎn)之前送達(dá)公司或郵件發(fā)送至指定郵箱 ir@empyrean.com.cn），本次股東大會(huì)不接受電話(huà)登記。
4、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中二路2號(hào)A座二層公司會(huì)議室。
5、出席本次股東大會(huì)人員應(yīng)向大會(huì)簽到處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書(shū)、本人身份證原件等，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、股東大會(huì)聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：吳雪麗
2、聯(lián)系電話(huà)：010-84776988
3、聯(lián)系郵件：ir@empyrean.com.cn
4、會(huì)議地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)利澤中二路2號(hào)A座公司會(huì)議室
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件
1、《第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；
2、《第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。
特此公告。
北京華大九天科技股份有限公司董事會(huì)
2022年10月18日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：351269
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：九天投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
| 對(duì)候選人 A投 X1票 | X1票 |
| 對(duì)候選人 B投 X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計(jì) | 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù) |
選舉非獨(dú)立董事（如議案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年 11月 2日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年11月2日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年11月2日下午3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人/公司出席北京華大九天科技股份有限公附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人/公司出席北京華大九天科技股份有限公
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”或填寫(xiě)票數(shù)）：
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 表決意見(jiàn) |
| 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 100 | 總議案：除累積投票提案以外的所有提案 | |
| 非累積投票議案 | ||
| 2.00 | 《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》 | |
| 3.00 | 《關(guān)于修改<公司章程>及修訂并制定公司制度的議案》 | |
| 3.01 | 關(guān)于修訂<公司章程>的議案 | |
| 3.02 | 股東大會(huì)議事規(guī)則 | |
| 3.03 | 董事會(huì)議事規(guī)則 | |
| 3.04 | 獨(dú)立董事制度 | |
| 3.05 | 關(guān)聯(lián)交易管理辦法 | |
| 3.06 | 對(duì)外擔(dān)保管理辦法 | |
| 3.07 | 對(duì)外投資管理辦法 | |
| 3.08 | 募集資金管理辦法 | |
| 3.09 | 規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的管理制度 | |
| 3.10 | 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度 | |
| 3.11 | 獨(dú)立董事年報(bào)工作制度 | |
| 4.00 | 《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | |
| 5.00 | 《關(guān)于選舉張凱先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 | |
| 累積投票議案 | ||
| 1.00 | 累積選舉非獨(dú)立董事的表決權(quán)總數(shù)： 股×2＝ 票 | |
| 《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 同意票數(shù) | |
| 1.01 | 選舉劉紅斌先生為公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 | |
| 1.02 | 選舉鄭珊女士為公司第一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 |
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
