證券代碼：871186 證券簡稱：中御建設(shè) 主辦券商：招商證券
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中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司
關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī) 范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年10月29日10:00。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 871186 | 中御建設(shè) | 2022年10月28日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點
公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于提名許小平先生為公司第三屆董事會董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會提名許小平先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。
在股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
（二）審議《關(guān)于提名閆晶晶女士為公司第三屆董事會董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會提名閆晶晶女士為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。
在股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
（三）審議《關(guān)于提名許斌先生為公司第三屆董事會董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會提名許斌先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。在股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
（四）審議《關(guān)于提名代開祥先生為公司第三屆董事會董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會提名代開祥先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。
在股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
（五）審議《關(guān)于提名徐雁女士為公司第三屆董事會董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會提名徐雁女士為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。在股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
（六）審議《關(guān)于提名徐鵬翔先生為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人》議案 鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，為保證監(jiān)事會正常運行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會現(xiàn)提名徐鵬翔先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會屆滿之日止，與職工代表大會選舉出來的職工代表監(jiān)事一起組成公司第三屆監(jiān)事會，任期三年。在股東大會選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會之前，本屆監(jiān)事會及全體監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。
（七）審議《關(guān)于提名戴俊章先生為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人》議案 鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，為保證監(jiān)事會正常運行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會現(xiàn)提名戴俊章先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會屆滿之日止，與職工代表大會選舉出來的職工代表監(jiān)事一起組成公司第三屆監(jiān)事會，任期三年。在股東大會選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會之前，本屆監(jiān)事會及全體監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
（1）法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法 定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；（2）個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；（3）代理人憑本人身份證、 授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記；（4）辦理登記手續(xù)，可 用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2022年10月29日9:30
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：董事會秘書：許小平 聯(lián)系電話：010-65950166 電子郵箱： chumx1116@163.com 地址：北京市朝陽區(qū)西大望路63號陽光財富大廈901
（二）會議費用：與會股東產(chǎn)生的交通、食宿等費用自理。
五、備查文件目錄
《中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》 《中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》
中御建設(shè)發(fā)展（北京）股份有限公司董事會
2022年 10月 13日
