證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術(shù) 公告編號：2022-071
(相關(guān)資料圖)
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期將于 2022年10月 16日屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于 2022年 10月 12日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》。
根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會由 9名董事組成，其中非獨立董事 6名，獨立董事 3名。經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議審議，同意提名PHUA LEE MING先生、劉少明先生、彭紹東先生、LIM CHIN LOON先生、王俊峰先生、陳路南先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名曹廣忠先生、韋佩先生、鄭馥麗女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，上述董事候選人簡歷附后。
公司董事會提名委員會對上述董事候選人的任職資格進行了審查，確認(rèn)上述董事候選人具備擔(dān)任上市公司董事的資格，符合《公司法》、《公司章程》、《獨立董事制度》等規(guī)定的任職條件。公司獨立董事也發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司第四屆董事候選人中獨立董事候選人數(shù)的 比例未低于董事會人員的三分之一，兼任公司總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨立董事候選人曹廣忠先生、韋佩先生、鄭馥麗女士已取得獨立董事資格證書，其中鄭馥麗女士為會計專業(yè)人士。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
日起算。
為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事仍將依照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。公司向第三屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
深圳科瑞技術(shù)股份有限公司
董 事 會
2022年 10月 12日
附件：公司第四屆董事會董事候選人簡歷
1、PHUA LEE MING先生簡歷
PHUA LEE MING先生，1961年9月出生，新加坡國籍，工商管理碩士學(xué)歷，在精密元器件行業(yè)擁有超過 25年的工程、制造和管理經(jīng)驗。曾任職于 Matshushita Denshi (S) Pte Ltd、Applied Magnetics Singapore、Conner Peripherals Singapore、開發(fā)科技（新加坡）有限公司、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司；1995年 7月至今，任 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事；2001年 7月至 2013年 10月，任科瑞自動化技術(shù)（深圳）有限公司董事長；2017年 4月至 2018年 12月，任瑞安（深圳）醫(yī)療器械有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2013年 10月至今，任公司董事長。
截至本公告日，PHUA LEE MING先生通過持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 71.41%股權(quán)，間接持有公司 121,233,393股股票，是公司的控股股東及實際控制人。PHUA LEE MING先生在公司控股股東 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD擔(dān)任董事，除此之外與公司其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，PHUA LEE MING先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
2、彭紹東先生簡歷
彭紹東先生，1966年 4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，擁有在中國市場自動化設(shè)備領(lǐng)域的豐富營銷經(jīng)驗。曾任職于武漢鋼鐵設(shè)計研究院、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司、 SHENZHEN INNOREV INDUSTRIAL CO., LIMITED、深圳市綠匯科技有限公司；2000年 9月至 2001年 7月，任深圳市國諾實業(yè)有限公司副總經(jīng)理；2001年 7月至 2004年 8月，任科瑞自動化技術(shù)（深圳）有限公司經(jīng)理；2004年 9月至 2016年 10月，任深圳市鷹諾實業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2011年 6月至今，任成都市鷹諾實業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理；2013年 12月至 2016年 10月，任公司董事；2016年 10月至 2018年 2月，任公司董事、總經(jīng)理；2016年 10月至今，任深圳市鷹諾實業(yè)有限公司執(zhí)行董事；2018年 2月至今，術(shù)有限公司執(zhí)行董事；2022年 2月至今，任惠州市鼎力智能科技有限公司董事。
截至本公告日，彭紹東先生通過持有深圳市鷹諾實業(yè)有限公司 100.00%股權(quán)，間接持有公司 45,162,402股股票。彭紹東先生在深圳市鷹諾實業(yè)有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，彭紹東先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
3、劉少明先生簡歷
劉少明先生，1957年 10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，瑞士洛桑高等工業(yè)學(xué)院工業(yè)機器人專業(yè)博士研究生學(xué)歷，高級工程師，在工業(yè)機器人、自動化和設(shè)備制造領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗。曾任職于深圳天特數(shù)控設(shè)備有限公司、深圳市特力（集團）股份有限公司、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司；2001年 7月至 2013年10月，任科瑞自動化技術(shù)（深圳）有限公司副董事長、總經(jīng)理；2012年 8月至今，任深圳市華苗投資有限公司執(zhí)行董事；2016年 1月至 2017年 4月，任深圳市瑞東投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2017年 4月至今任深圳市瑞東投資有限公司監(jiān)事；2013年 10月至 2016年 10月，任公司董事、總經(jīng)理；2016年 10月至今，任公司董事、副總經(jīng)理。
截至本公告日，劉少明先生通過持有深圳市華苗投資有限公司 76.55%股權(quán)，間接持有公司 57,963,462股股票。劉少明先生在深圳市華苗投資有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉少明先生不屬于 “失信被執(zhí)行人”。
4、LIM CHIN LOON先生簡歷
CORPORATION SDN. BHD. 董事長，SMI INVESTMENT PTE. LTD. 董事，ASIA CONSORTIUM PTE. LTD. 董事長、總經(jīng)理，大理帝龍礦泉飲料有限公司董事長，星聯(lián)鋼網(wǎng)（深圳）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，松明機械工業(yè)（深圳）有限公司董事長，魯冰系統(tǒng)工程（深圳）有限公司董事長，TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD. 董事長， KHOON LOON HOLDING PTE. LTD.董事長， COLIBRI
TECHNOLOGIES PTE. LTD. 董事，星聯(lián)鋼商貿(mào)顧問（深圳）有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，SMI AGRO-TECH PTE. LTD. 董事，松明農(nóng)牧科技（深圳）有限公司董事長，ASEARA PTE. LTD. 董事，迪科海力科技（深圳）有限公司監(jiān)事，星聯(lián)鋼網(wǎng)(廣東)有限公司董事長，富盈匯投資有限公司董事，F(xiàn)ORTUNE WIN INVESTMENTS CO. LTD.董事；2013年 10月至今，任公司董事。
截至本公告日，LIM CHIN LOON先生通過持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 1.83%股權(quán)，間接持本公司 3,108,241股股票。LIM CHIN LOON在COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 擔(dān)任董事，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，LIM CHIN LOON先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
5、王俊峰先生簡歷
王俊峰先生，1974年 8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，MBA碩士。
在智能制造及醫(yī)療健康領(lǐng)域擁有近 18年的產(chǎn)業(yè)背景，并且在成長期投資領(lǐng)域積累了豐富的研究投資經(jīng)驗?，F(xiàn)任君聯(lián)資本管理股份有限公司聯(lián)席首席投資官、董事總經(jīng)理。曾任北京合康新能科技股份有限公司、中國陽光紙業(yè)控股有限公司、信達(dá)生物制藥（蘇州）有限公司等公司董事；現(xiàn)任北京凱因科技股份有限公司、成都市貝瑞和康基因技術(shù)股份有限公司、翌圣生物科技（上海）股份有限公司等公司董事；2016年 9月至今，任公司董事。
截至本公告日，王俊峰先生間接持有公司 5,602股股票。王俊峰先生與公司控不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，王俊峰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
6、陳路南簡歷
陳路南先生，生于 1964年，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，具備豐富的專業(yè)知識及近三十年實踐運營管理經(jīng)驗。1992年至 2005年歷任深圳長城開發(fā)股份有限公司工程師、高級工程師、經(jīng)理、高級經(jīng)理，2005年至 2006年任凱欣自動化技術(shù)（深圳）有限公司高級經(jīng)理，2007年至 2011年任科瑞自動化技術(shù)（深圳）有限公司高級經(jīng)理，2011年至今任成都市鷹諾實業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理，2022年 5月至今任公司總經(jīng)理。
截止本公告日，陳路南先生未持有公司股票，其配偶楊先瓊女士通過持有深圳市惠志投資合伙企業(yè)（有限合伙）2.47%股權(quán)，間接持有公司 113,825股股票。陳路南先生持有公司控股子公司成都市鷹諾實業(yè)有限公司 20%股權(quán)，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，陳路南先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
7、曹廣忠先生簡歷
曹廣忠先生，1968年 5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，獲得國家教學(xué)成果二等獎。歷任西安交通大學(xué)機電一體化專業(yè)副教授、韓國科學(xué)技術(shù)院（KAIST）控制工程領(lǐng)域科技研究組博士后研究員；現(xiàn)任深圳大學(xué)機電與控制工程學(xué)院自動化科學(xué)系教授；任深圳市興禾自動化股份有限公司獨立董事；2019年10月至今，任公司獨立董事。
截止本公告日，曹廣忠先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的人”。
8、韋佩先生簡歷
韋佩先生，1981年 8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。
歷任國浩律師集團（深圳）事務(wù)所律師助理、北京市嘉源（深圳）律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任北京市嘉源（深圳）律師事務(wù)所合伙人；2019年 10月至今，任公司獨立董事。
截止本公告日，韋佩先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，韋佩先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
9、鄭馥麗女士簡歷
鄭馥麗女士，1973年 12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。歷任汕頭市汕特會計師事務(wù)所合伙人、深圳市義達(dá)會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、信永中和會計師事務(wù)所深圳分所高級經(jīng)理、任五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所深圳分所總監(jiān)、致同會計師事務(wù)所合伙人、深圳市金奧博科技股份有限公司獨立董事、深圳德成會計師事務(wù)所（普通合伙）合伙人；現(xiàn)任科力爾電機集團股份有限公司獨立董事、中山大洋電機股份有限公司獨立董事、深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司獨立董事；任深圳市前海德成企業(yè)管理咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、任深圳市至柔企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2019年 10月至今，任公司獨立董事。
截至本公告日，鄭馥麗女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，鄭馥麗女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
