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北京聚鏈時代科技集團股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 9月 20日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場方式
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2022年 9月 9日 以書面或電郵方式發(fā)出 5.會議主持人：馬振皎
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應出席監(jiān)事 3人，出席和授權出席監(jiān)事 3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉》議案
1.議案內容：
公司第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提名馬振皎（連任）、息偉華（連任）為公司第五屆股東代表監(jiān)事候選人。
上述候選人通過公司股東大會選舉通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事李東組成公司第五屆監(jiān)事會，自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期為三年。為確保監(jiān)事會的正常工作，在股東大會選舉通過之前，公司第四屆監(jiān)事會成員依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事勤勉盡責的義務和職責。
上述經提名的監(jiān)事候選人均符合任職資格，不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。
2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《北京聚鏈時代科技集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議》
北京聚鏈時代科技集團股份有限公司
監(jiān)事會
2022年 9月 20日
