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CFi.CN訊：1、2022年 9月 16日，廣東電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“該公司”） 第十屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)惠來電廠 5、6號機組擴建工程（2×1000MW）項目的議案》。為提升電力供應(yīng)保障能力，提高先進清潔煤電規(guī)模，促進公司可持續(xù)發(fā)展，公司董事會同意由廣東粵電靖海發(fā)電有限公司投資建設(shè)惠來電廠 5、6號機組擴建工程，項目為 2×1000MW級超超臨界二次再熱煤電機組，總投資 804,977萬元，資本金按項目總投資的 20%計算約為 160,995萬元（最終以有權(quán)部門核準(zhǔn)文件為準(zhǔn))，我公司按照 65%股權(quán)比例需出資約為 104,647萬元，資本金以外的資金需求通過銀行融資解決。

、靖海發(fā)電公司為該公司與廣東啟創(chuàng)投資發(fā)展有限公司、廣州發(fā)展電力集2

團有限公司（以下簡稱“廣州電力集團”）分別持股 的控股子公司，65%:25%:10%

公司董事毛慶漢先生同時擔(dān)任廣州電力集團的法定代表人、執(zhí)行董事。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次共同對外投資事項構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

、在本次董事會上，公司董事對上述議案進行了認(rèn)真的分析、研究，關(guān)聯(lián)3

方董事毛慶漢已回避表決，經(jīng) 名非關(guān)聯(lián)方董事（包括名獨立董事）投票表決10 4

通過，其中：同意 票，反對票，棄權(quán)票。該公司獨立董事馬曉茜、張漢玉、10 0 0

吳戰(zhàn)篪、才國偉對本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前審查并予以認(rèn)可，并發(fā)表獨立意見。

4、上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及該公司《章程》相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 擴建工程 有限公司