證券代碼：837674 證券簡(jiǎn)稱：米樂星 主辦券商：天風(fēng)證券

南京米樂星文化發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)

(資料圖片僅供參考)

絡(luò)投票）

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、 會(huì)議召開基本情況

（一） 股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二） 召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

-

（三） 會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī) 范

性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議召開不需要相關(guān)部門的批準(zhǔn)或履 行必要的程序。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議召開為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 √網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或者網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年9月23日10:30

2、 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2022年9月22日15:00—2022年9月23

日15:00

登記在冊(cè)的股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算”）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。

投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：

www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

3. 律師見證的相關(guān)安排

本公司聘請(qǐng)的國浩律師(南京)律師事務(wù)所鄭華菊律師、侍文文

律師。

（七） 會(huì)議地點(diǎn)

湖北省武漢市漢陽區(qū)龍陽大道58號(hào)漢陽人信匯A棟三層會(huì)議室

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于擬修改<公司章程>的議案》

該議案內(nèi)容已披露于登載在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《關(guān)于擬修改<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-030）。

（二）審議《關(guān)于董事任命的議案》

該議案內(nèi)容已披露于登載在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告編號(hào)：2022-032）。

（三）審議《關(guān)于監(jiān)事任命的議案》

該議案內(nèi)容已披露于登載在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《監(jiān)事任命公告》（公告編號(hào)：2022-035）

上述議案存在特別決議議案，

議案序號(hào)為一；

上述議案不存在累積投票議案，

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，

三、 會(huì)議登記方法

（一） 登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個(gè)

人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親 筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表 人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位 印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定 代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由 法定 代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。

（二） 登記時(shí)間：2022 年 9 月 23 日星期五上午 9:00-10:30

（三） 登記地點(diǎn)：湖北省武漢市漢陽區(qū)龍陽大道58號(hào)漢陽人信匯A棟三層米樂星會(huì)議室

四、 其他

（一） 會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：田婷婷；

電話：027-84518887；

電子郵箱：tiantt22@milo-star.com

（二） 會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)的所有費(fèi)用自理

（三） 臨時(shí)提案（如有）

臨時(shí)提案請(qǐng)于本次會(huì)議召開十日前以書面方式提交至公司董事會(huì)。

五、 備查文件目錄

《南京米樂星文化發(fā)展股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》 《南京米樂星文化發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》

南京米樂星文化發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)

2022年9月6日

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