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海南海控能源股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年 8月 19日

2.會議召開地點：?？谑袊d大道 15A全球貿(mào)易之窗 27樓會議室

3.會議召開方式：通訊方式

4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2022年 8月 9日 以郵件方式發(fā)出 5.會議主持人：戴堅

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會議的召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《公司 2022年半年度報告》議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司 2022年半年度報告進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下： （1）半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

（2）半年度報告的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2022年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2022年半年度報告真實反映了公司 2022年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果； （3）提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易。

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》議案

1.議案內(nèi)容：

同意本次會計差錯更正及追溯調(diào)整。內(nèi)容詳見公司于 2022年8月19日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《海南?？啬茉垂煞萦邢薰厩捌跁嫴铄e更正公告》(公告編號：2022-025)。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易。

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《海南?？啬茉垂煞萦邢薰镜谒膶帽O(jiān)事會第六次會議決議》。

海南海控能源股份有限公司

監(jiān)事會

2022年 8月 19日

關(guān)鍵詞： 會議召開 股份有限公司 股份轉(zhuǎn)讓