證券代碼：873490 證券簡(jiǎn)稱：碩而博 主辦券商：開源證券
浙江碩而博科技股份有限公司
(資料圖)
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月18日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年8月8日以書面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉麗莉女士
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《2022年半年度報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 8月 18日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信 息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-025）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《浙江碩而博科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》
浙江碩而博科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 18日
