本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
【資料圖】
1.會議召開時間：2022年 8月 10日
2.會議召開地點：石河子市北泉鎮(zhèn)友誼路 19號公司二樓會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)
4.發(fā)出董事會會議通知時間和方式：2022年 7月 31日以電話、網(wǎng)絡(luò)方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長許世武
6.會議列席人員：公司監(jiān)事會成員、高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次董事會會議召集、召開及議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)定，會議決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。董事胡建宏、章穎一、邱珊宏因在外地以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于<沃達農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 2022年半年度報告>的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù) 2022年上半年度總體發(fā)展及經(jīng)營的實際情況，撰寫了沃達農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 2022年半年度報告。
具體詳見公司于 2022年 8月 11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《沃達農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 2022年半年度報告》（公告編號：2022-037）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《沃達農(nóng)業(yè)科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》
沃達農(nóng)業(yè)科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 11日
