原標(biāo)題:金銀卡:監(jiān)事任免公告

證券代碼：872338 證券簡(jiǎn)稱：金銀卡 主辦券商：東興證券

金銀卡（廣州）生物科技股份有限公司監(jiān)事任免公告

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、任免基本情況

（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于 2022年 8 月 10 日審議并通過(guò)：

任命曾暢女士為公司監(jiān)事，任職期限至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日，本次任免尚需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

（二）新任董監(jiān)高人員履歷

曾暢女士，女，1988年2月出生，34歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于嶺南師范學(xué)院，本科學(xué)歷，2011年9月至2012年9月，就職于廣州服裝紡織學(xué)院，任服裝系秘書(shū)，2012年10月至今在公司擔(dān)任采購(gòu)助理。

（三）任命原因

由于監(jiān)事劉笑怡女士的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，因而提名曾暢女士為公司監(jiān)事。

二、任命對(duì)公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

本次任命不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。

（一）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：

本次任命符合公司發(fā)展需要及完善公司治理的要求，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生不良影響。

三、備查文件

《第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》

金銀卡（廣州）生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 10日

關(guān)鍵詞： 公司章程 股份有限公司 臨時(shí)股東大會(huì)