原標(biāo)題:金百匯:關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會通知公告

證券代碼：839295 證券簡稱：金百匯 主辦券商：天風(fēng)證券

湖北金百匯文化傳播股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第二次臨時(shí)股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年8月18日9:30。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點(diǎn)

湖北省武漢市洪山區(qū)卓刀泉路238號雄楚天地第1幢18樓，湖北金百匯文化傳播股份有限公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司擬與天風(fēng)證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》 因公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)與天風(fēng)證券股份有限公司充分溝通與友好協(xié)商，雙方擬定解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。

（二）審議《關(guān)于公司擬與承接主辦券商華英證券有限責(zé)任公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

公司擬與承接主辦券商華英證券有限責(zé)任公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。

（三）審議《關(guān)于公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交與天風(fēng)證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告的議案》

公司擬向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交《關(guān)于公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交與天風(fēng)證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告》。

（四）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》

公司擬更換持續(xù)督導(dǎo)主辦券商，為高效、有序完成公司主辦券商變更事宜，擬提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司持續(xù)督主辦券商變更的相關(guān)事宜。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

（二）登記時(shí)間：2022年8月18日9:10

（三）登記地點(diǎn)：公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：汪萬芹：027-87879872

（二）會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

（一）《湖北金百匯文化傳播股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》

湖北金百匯文化傳播股份有限公司董事會

2022年 8月 3日

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 會議召開 股東大會