原標題:九豐能源:第二屆董事會第二十一次會議決議公告
證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2022-074 江西九豐能源股份有限公司
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第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。一、董事會會議召開情況
江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2022年 7月 29日（星期五）以通訊表決方式召開，會議通知于 2022年 7月 26日（星期二）以電子郵件等方式送達全體董事。本次會議應出席董事 9人，實際出席董事 9人，會議由董事長張建國先生召集和主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，本次會議逐項表決通過了以下決議：
（一）審議通過《關(guān)于批準本次交易加期<審計報告>及<備考審閱報告>的議案》 公司就本次購買四川遠豐森泰能源集團股份有限公司（以下簡稱“森泰能源”）100%股權(quán)并募集配套資金事項，于 2022年 6月 15日向證監(jiān)會提交了《江西九豐能源股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料。由于公司首次申報的收購森泰能源財務數(shù)據(jù)有效期截止日為 2022年 6月 30日。為保持證監(jiān)會審查期間森泰能源財務資料有效性，公司組織相關(guān)方開展了加期審計及更新工作。以 2022年 5月 31日為財務數(shù)據(jù)基準日，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行了加期審計并出具了“容誠審字[2022]100Z0290號”《四川遠豐森泰能源集團股份有限公司審計報告》（以下簡稱“《審計報告》”）；致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“致同審字（2022）第 440A024475號”《2021年度、2022年 1-5月備考合并財務報表審閱報告》（以下簡稱“《備考審閱報告》”）。
董事會同意容誠會計師事務所（特殊普通合伙）和致同會計師事務所（特殊普通合伙）分別出具的上述報告，具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《四川遠豐森泰能源集團股份有限公司審計報告》及《2021年度、2022年 1-5月備考合并財務報表審閱報告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于<江西九豐能源股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）>（修訂稿）及其摘要的議案》 公司根據(jù)“容誠審字[2022]100Z0290號”《四川遠豐森泰能源集團股份有限公司審計報告》、“致同審字（2022）第 440A024475號”《2021年度、2022年 1-5月備考合并財務報表審閱報告》等文件，并結(jié)合《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》以及《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》等法律、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）》及其摘要進行了修訂。
相關(guān)具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）》（修訂稿）、《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）摘要》（修訂稿）等公告。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于向中國證監(jiān)會申請恢復審查公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準項目的議案》
公司于 2022年 6月 15日向證監(jiān)會提交了《江西九豐能源股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料。由于公司首次申報的收購森泰能源財務資料有效期截止日為 2022年 6月 30日，為保持證監(jiān)會審查期間森泰能源財務資料有效性，經(jīng)董事會審議通過，公司于 2022年 6月 29日向證監(jiān)會申請暫時中止審查發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準項目。2022年 6月 30日，公司收到證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請中止審查通知書》。期間，公司積極組織相關(guān)方開展加期審計及更新工作。
鑒于目前相關(guān)加期審計及更新工作已完成，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司擬向證監(jiān)會申請恢復審查公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準項目。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第二屆董事會第二十一次會議決議；
2、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西九豐能源股份有限公司董事會
2022年8月1日
