原標(biāo)題:海辰藥業(yè):關(guān)于離任董監(jiān)高持股及減持承諾事項的說明公告

證券代碼：300584 證券簡稱：海辰藥業(yè) 公告編號：2022-054

(資料圖片僅供參考)

南京海辰藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于離任董監(jiān)高持股及減持承諾事項的說明公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京海辰藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 7月 15 日召開2022年第二次臨時股東大會，完成公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，于 2022年 7月 15日召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。現(xiàn)將公司第三屆董事、監(jiān)事、高管任期屆滿離任情況公告如下：

一、離任董事持股及減持承諾事項的說明

1、姜曉群女士因任期屆滿，不再擔(dān)任公司董事及董事會專門委員會職務(wù)，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，姜曉群女士直接持有公司股票11,973,913股，占公司總股本的 9.98%，姜曉群女士和曹于平先生系夫妻關(guān)系，為公司控股股東、實際控制人，合計持有公司股票 62,465,219股，合計持股比例為 52.05%。

2、柳曉泉先生因任期屆滿，不再擔(dān)任公司董事及董事會專門委員會職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，柳曉泉先生直接持有公司股票7,982,608股，占公司總股本的 6.65%。其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。

3、姚曉敏女士因任期屆滿，不再擔(dān)任公司董事及董事會專門委員會職務(wù)，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，姚曉敏女士直接持有公司股票3,991,305股，占公司總股本的 3.33%。其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。

以上人員離任后，將繼續(xù)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)及《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、離任監(jiān)事持股及減持承諾事項的說明

1、馮明聲因任期屆滿，不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，在公司擔(dān)任董事、副總經(jīng)理。截至本公告披露日，馮明聲先生未持有公司股份，其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

三、離任高管持股及減持承諾事項的說明

1、姚曉敏。見上“一、3、姚曉敏”

2、王永軍先生因任期屆滿，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)在公司擔(dān)任董事及其他職務(wù)。截至本公告披露日，王永軍先生未直接持有公司股票，其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

3、錢佳玟女士因任期屆滿，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，錢佳玟女士未持有公司股票，其關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

4、劉清華女士因任期屆滿，不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，劉清華女士直接持有公司股票 150,000股，占公司總股本的 0.125%，其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。劉清華女士離任后將繼續(xù)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)及《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

特此說明。

南京海辰藥業(yè)股份有限公司董事會

2022年 7月 15日

關(guān)鍵詞： 公司股票 直接持有 副總經(jīng)理