原標(biāo)題:王子新材:未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

深圳王子新材料股份有限公司

未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

為健全和完善科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的股東分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，充分維護(hù)公司股東依法享有的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（2022年修訂）和公司章程等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”）。

一、公司制訂本規(guī)劃考慮的因素

公司綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營情況、所處發(fā)展階段、資金需求、社會(huì)資金成本和融資環(huán)境等情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、本規(guī)劃的制定原則

公司的利潤分配應(yīng)注重對(duì)投資者的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃充分考慮和聽取股東（特別是社會(huì)公眾股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見，在保證公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，堅(jiān)持現(xiàn)金分紅為主這一基本原則。采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)充分考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。

三、本規(guī)劃制定周期和相關(guān)決策機(jī)制

公司至少每三年審訂一次分紅回報(bào)規(guī)劃，對(duì)公司即時(shí)生效的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改，公司董事會(huì)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況、發(fā)展所處階段和資金需求情況等因素制定年度或中期分紅方案。

公司每年的利潤分配預(yù)案由董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利狀況和資金供需情況提出，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。

獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

公司董事會(huì)應(yīng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

股東大會(huì)在對(duì)利潤分配預(yù)案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于電話、傳真、郵件等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

四、未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

1、分配條件

公司當(dāng)年度的可供分配利潤為正值（即在彌補(bǔ)以前年度虧損和依法提取法定公積金、任意公積金后的利潤為正值且審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具無保留意見的審計(jì)報(bào)告）且現(xiàn)金流充裕，并且公司未來12個(gè)月內(nèi)無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出（指擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)、工程建設(shè)或購買設(shè)備、土地等累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%）等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外），實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

若因外部經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)重大情勢(shì)變更或出現(xiàn)重大突發(fā)事件，且該種情勢(shì)變更或突發(fā)事件可能給公司未來的經(jīng)營帶來重大不確定性影響，為保證公司的正常經(jīng)營和維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，經(jīng)公司董事會(huì)不少于2/3董事同意，當(dāng)年可以提議不分紅。

2、分配方式

2023-2025年，公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，積極推行現(xiàn)金分配的方式。在公司經(jīng)營情況良好，并且公司董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利的分配預(yù)案。

3、分配周期

2023-2025年，在公司存在可分配利潤的情況下，公司原則上每年應(yīng)該進(jìn)行年度利潤分配。董事會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況在年度結(jié)束后未提出利潤分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議和年度報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司具體經(jīng)營情況、發(fā)展所處階段和資金需求情況等因素提議公司進(jìn)行中期分紅。公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)制定分紅預(yù)案交付股東大會(huì)進(jìn)行審議，公司接受所有股東對(duì)分紅方案的建議和執(zhí)行情況的監(jiān)督。

4、現(xiàn)金分紅比例

2023-2025年，公司在足額提取法定公積金和任意公積金，綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素后，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的20%。如公司在2023-2025年期間生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模和凈利潤大幅提升，在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，綜合公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素，公司可以增加股票股利和公積金轉(zhuǎn)增股本等股利分配方式。

五、附則

本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效，修訂時(shí)亦同。

深圳王子新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

關(guān)鍵詞： 利潤分配 公司董事會(huì) 未來三年