原標題:永泰能源:永泰能源股份有限公司獨立董事關于公司關聯(lián)方資金占用及對外擔保情況的專項說明和獨立意見
永泰能源股份有限公司獨立董事
關于公司關聯(lián)方資金占用及對外擔保情況的
專項說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8號——上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2022]26號）的規(guī)定，我們本著實事求是、認真負責、公正客觀的態(tài)度，對公司 2021年度關聯(lián)方資金占用及對外擔保情況進行了核查，現(xiàn)將有關情況說明如下：
1、報告期內，公司不存在控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、報告期內，公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保為存續(xù)擔保事項，已在進行擔保時依照法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格履行了董事會、股東大會審議程序。
3、報告期內，公司未發(fā)生對外擔保總額達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔保、單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%的擔保、為股東與實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保；公司對于對外擔?？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50%之后的任何擔保、為資產(chǎn)負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保，嚴格履行了董事會、股東大會審議程序或授權審批程序。
4、2021年末，公司對外擔?？傤~較高，主要為公司對全資子公司、控股子公司及其附屬企業(yè)、公司所屬企業(yè)之間的擔保，風險相對較小且可控。
5、公司對外擔保程序規(guī)范、制度完善，在《公司章程》和《擔保管理辦法》中明確了對外擔保的對象、范圍及有關的審批程序和權限。
我們認為：2021年度公司能夠嚴格按照中國證監(jiān)會相關通知要求和有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，規(guī)范對外擔保行為，控制對外擔保風險。公司對外擔保的審議、決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司不存在違反法律法規(guī)和相關規(guī)定的對外擔保行為，對外擔保事項風險較小且可控。
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