原標題:國安達:國安達股份有限公司2021年度獨立董事述職報告（涂連東）

國安達股份有限公司

2021年度獨立董事述職報告

（涂連東）

本人作為國安達股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會獨立董事，在 2021年任職期間嚴格按照《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認真行權(quán)，依法履職，不受公司大股東、實際控制人以及其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響，充分發(fā)揮獨立董事的作用，監(jiān)督公司規(guī)范化運作，維護公司整體利益，維護全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人 2021年度履職情況報告如下： 一、2021年度出席公司會議的情況

2021年度，公司共召開了 7次董事會會議，本人應(yīng)出席 7次，親自出席 6次，委托其他獨立董事出席 1次，沒有缺席或連續(xù)兩次未親自出席會議的情形；2021年度，公司共召開了 5次股東大會，本人列席股東大會 5次。本著認真負責的態(tài)度，本人認真審閱會議資料，積極參與議案的討論并發(fā)表合理的建議，發(fā)揮了獨立董事的積極作用。公司董事會和股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項均履行了相關(guān)程序，會議決議合法有效。本人對出席的所有董事會會議審議的議案，均投了贊成票。

二、發(fā)表獨立意見情況

2021年度，本人根據(jù)《公司章程》《獨立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，基于獨立判斷的立場，對公司有關(guān)事項發(fā)表了獨立意見：

作為公司董事會審計委員會主任委員，本人嚴格遵守公司《獨立董事工作制度》《董事會審計委員會工作細則》等相關(guān)規(guī)定，分別就公司審計報告、財務(wù)決算報告、內(nèi)部控制、募集資金的存放與使用等事項相關(guān)資料進行了認真的審閱，提出了專業(yè)方面的建議，并對相關(guān)議案進行了審議，切實履行了專業(yè)委員會的職責。

作為公司董事會提名委員會委員，本人嚴格遵守公司《獨立董事工作制度》《董事會提名委員會工作細則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議，研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，保障董事和高級管理人員的選定符合相關(guān)規(guī)則和公司發(fā)展的需要，切實履行提名委員會的職能。

四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

2021年度，本人忠實履行獨立董事職務(wù)，利用參加董事會及董事會下設(shè)委員會等會議的機會及其他時間對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)情況、內(nèi)部控制等進行了解，與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況。

五、保護投資者權(quán)益方面所作的工作

1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的要求開展公司信息披露工作；保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公正。

2、按照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行獨立董事的職責；同時本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的原則，積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，進一步提高專業(yè)水平，加強與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營、創(chuàng)造良好業(yè)績起到應(yīng)有的作用。

六、其他工作情況

1、報告期內(nèi)，未發(fā)生提議召開董事會的情況；

2、報告期內(nèi)，未提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況；

3、報告期內(nèi)，未提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

以上是本人 2021年度任職期間的履職情況匯報。本人作為公司的獨立董事，忠實地履行自己的職責，在今后工作中，將繼續(xù)恪盡職守，勤勉盡責履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

特此報告。

（本頁以下無正文）

（本頁無正文，為國安達股份有限公司 2021年度獨立董事述職報告簽字頁）

獨立董事：____________

（涂連東）

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