原標題:東方國信:2021年度獨立董事年度述職報告（梁俊嬌）
北京東方國信科技股份有限公司
獨立董事2021年度述職報告
（梁俊嬌）
各位股東及股東代表：
你們好！本人梁俊嬌，作為北京東方國信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在 2021年度工作中，誠實、勤勉、獨立的履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，切實維護了公司和股東特別是中小股東的利益，較好的發(fā)揮了獨立董事的獨立性和專業(yè)性作用?，F(xiàn)就本人 2021年度履行獨立董事職責情況報告如下：
一、2021年度出席董事會和列席股東大會情況
2021年度，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人認真參加公司召開的董事會和列席股東大會，審議會議議案時，與經營管理層保持充分溝通，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會和股東大會的科學決策發(fā)揮了積極的作用，并認為公司各次會議的召集召開符合法定要求，重大事項均履行了相關的審批程序，合法有效。
2021年度，公司共召開董事會 9次，召開股東大會 6次，本人于 2021年 5月 19日被選舉為公司獨立董事，本年度應出席董事會會議 6次，親自出席了董事會會議 6次；列席股東大會 4次。本人對提交董事會的全部議案進行了認真審議，各項議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況
本年度，本人作為東方國信的獨立董事就以下事項發(fā)表了同意意見的獨立意見：
1、2021年 6月 7日召開的第五屆董事會第一次會議，本人就關于聘任高級管理人員、關于 2018年限制性股票激勵計劃已授予的部分限制性股票回購并注銷的議案、關于使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金、關于調整向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目投入金額發(fā)表了獨立意見。
2、2021年 6月 29日召開的第五屆董事會第二次會議，本人就關于公司為參股孫公司北京德昂互通互聯(lián)網有限公司提供擔保發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
3、2021年 7月 20日召開的第五屆董事會第三次會議，本人就關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理發(fā)表了獨立意見，關于公司為參股孫公司北京貳零四玖云計算數(shù)據(jù)技術服務有限公司提供擔保發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
4、2021年 8月 26日召開的第五屆董事會第四次會議，本人就關于公司 2021年半年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用、關于對外擔保情況、對公司 2021年半年度關聯(lián)交易事項、關于 2021年半年度募集資金存放與使用、關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金、關于提名非獨立董事候選人發(fā)表了獨立意見，關于公司為參股孫公司北京貳零四玖云計算數(shù)據(jù)技術服務有限公司提供擔保、關于公司為參股孫公司北京海湖云計算數(shù)據(jù)技術服務有限公司提供擔保發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
5、2021年 12月 7日召開的第五屆董事會第六次會議，本人就關于為參股子公司提供擔保事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
三、專業(yè)委員會履職情況
本人作為審計委員會的主任委員，審查公司 2021年內控制度及實施情況；指導公司內部控制的進一步完善和實施；與負責年度審計的會計師充分溝通，對公司財務報告等進行審查，發(fā)揮了審計委員會的專業(yè)職能和監(jiān)督作用。
本人作為薪酬與考核委員會委員，對董事和高級管理人員的考核標準進行研究，切實履行董事職責，確保公司董事和高級管理人員的資格符合相關要求。對公司 2021年度董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬進行審核，認為：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2020年度薪酬符合公司股東大會、董事會制定的相關制度和方案，相應的報酬符合公司的經營業(yè)績、個人職責和個人工作績效。
本人作為提名委員會委員，認真審查提名候選人的任職資格，積極有效的履行自己的職責。
四、保護投資者權益方面所做的工作
1、本人有效履行獨立董事職責，關注公司生產經營狀況、財務管理和內部控制等制度的建設及執(zhí)行情況，及時了解公司經營狀態(tài)和可能產生的經營風險，對每一個提交董事會審議的議案，認真查閱相關文件資料、及時進行調查、向相關部門和人員詢問、查閱公司相關賬冊、會議記錄等，利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表決權，在工作中保持充分的獨立性，切實維護了公司和中小股東的利益。
2、持續(xù)關注公司的信息披露工作，促使公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理辦法》有關規(guī)定，真實、準確、完整、及時的完成公司的信息披露工作。
3、不斷加強學習，提高履行職責的能力，積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，尤其是對涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規(guī)加深認識和理解，切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護中小股東合法權益的思想意識。
五、其它事項
1、未有提議召開董事會的情況發(fā)生；
2、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生。
特此報告，請審議。
獨立董事：梁俊嬌
2022年 4月 21日
