原標(biāo)題:ST尤夫:年度股東大會通知

證券代碼：002427 證券簡稱：ST尤夫 公告編號：2022-039

浙江尤夫高新纖維股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：浙江尤夫高新纖維股份有限公司2021年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會，2022年4月20日公司召開第五屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開已經(jīng)董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。

4、會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議時間：2022年5月12日14：30。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年5月12日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年5月6日。

7、出席對象：

（1）于股權(quán)登記日 2021年 5月 6日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：浙江省湖州市和孚鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)浙江尤夫高新纖維股份有限公司一樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議事項

本次股東大會提案名稱及編碼表

上述提案經(jīng)公司第五屆董事會第七會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，內(nèi)容詳見 2022年 4月 22日登載于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上上述提案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

公司獨立董事將向本次年度股東大會作述職報告，獨立董事的述職報告不作為本次年度股東大會的審議事項。

三、會議登記等事項

1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、出席會議股東或股東代理人應(yīng)在會議召開前提前登記，登記可采取在登記地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記。

4、登記時間：2022年 5月 11日 8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到郵戳日期為準(zhǔn)）。

5、登記地點：浙江省湖州市和孚工業(yè)園區(qū)浙江尤夫高新纖維股份有限公司證券事務(wù)部；

6、會務(wù)聯(lián)系人：黃瑱；聯(lián)系電話： 0572-3961786；電子郵箱：

huangzhen@unifull.com；

7、會期半天，與會股東食宿和交通自理；

8、出席會議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

特別提示：鑒于當(dāng)前疫情形勢的不確定性，公司鼓勵股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。如確需現(xiàn)場參會的股東或股東代理人，請務(wù)必提前關(guān)注并遵守浙江省湖州市有關(guān)疫情防控期間對國內(nèi)重點地區(qū)來溫人員的健康管理措施。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求。未按登記時間提前登記、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或股東代理人，將無 法進(jìn)入本次股東大會現(xiàn)場。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議》； 2、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議》； 3、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會 2022年 4月 22日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼為“362427”，投票簡稱為“尤夫投票”。

2、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年 5月 12日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2022年 5月 12日上午 9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江尤夫高新纖維股份有限公司 2021年度股東大會會議，并代理行使表決權(quán)。本人/本單位已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容，表決意見如下：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)： 委托人持股的股份性質(zhì)：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

受托人簽名： 受托日期及期限：

附件3：

股東登記表

截止 2022年 5月 6日下午深圳證券交易所收市后，本公司（或個人）持有“*ST尤夫”（股票代碼：002427）股票 股，現(xiàn)登記參加浙江尤夫高新纖維股份有限公司 2021年度股東大會。

單位名稱（或姓名）：

聯(lián)系電話：

身份證號碼：

股東賬戶號：

持有股數(shù)：

日期：2022年 月 日

關(guān)鍵詞： 股東大會 年度股東大會 股份有限公司