原標(biāo)題:賽科希德:賽科希德關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
證券代碼：688338 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：賽科希德 公告編號(hào)：2022-022
北京賽科希德科技股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 是否需要提交股東大會(huì)審議：該事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
? 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿(mǎn)足公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情況，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)并未因關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)，日常關(guān)聯(lián)交易亦不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一） 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位：萬(wàn)元
| 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 | 關(guān)聯(lián)人 | 上年（前次）預(yù)計(jì)金額 | 上年（前次）實(shí)際發(fā)生金額 | 預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 租賃費(fèi) | 北京綠美得企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 250.00 | 210.99 | —— |
| 合計(jì) | —— | 250.00 | 210.99 | —— |
單位：萬(wàn)元
| 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 | 關(guān)聯(lián)人 | 本次預(yù)計(jì)金額 | 占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例（%） | 本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額 | 上年實(shí)際發(fā)生金額 | 占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例（％） | 本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品 | 江蘇賽科希德科技發(fā)展有限公司 | 907.00 | 3.78 | 64.18 | 0.00 | - | 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，增加業(yè)務(wù)合作 |
| 小計(jì) | 907.00 | 3.78 | 64.18 | 0.00 | - | - | |
| 接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 張捷 | 6.60 | - | 0.00 | 0.00 | - | 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，增加行業(yè)顧問(wèn)合作 |
| 小計(jì) | 6.60 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | |
| 租賃費(fèi) | 北京綠美得企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 250.00 | 55.00 | 55.23 | 210.99 | 55.59 | 不適用 |
| 小計(jì) | 250.00 | 55.00 | 55.23 | 210.99 | 55.59 | - | |
| 合計(jì) | - | 1,163.60 | - | 119.41 | 210.99 | - | - |
2、向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售商品占同類(lèi)業(yè)務(wù)的比例=該關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額/2021年度未經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入。
二、 關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一） 北京綠美得企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
| 企業(yè)名稱(chēng) | 北京綠美得企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
| 法定代表人 | 姚小平 |
| 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2002-07-09 |
| 注冊(cè)地址 | 北京市昌平區(qū)興昌路1號(hào) |
| 辦公地址 | 北京市昌平區(qū)興昌路1號(hào) |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 企業(yè)管理咨詢(xún)（不含中介服務(wù)）；企業(yè)管理；專(zhuān)業(yè)承包；出租商業(yè)用房；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)（不含醫(yī)用軟件）；軟件開(kāi)發(fā)；銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備、儀 |
| 器儀表、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、五金交電（不含電動(dòng)自行車(chē)）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；物業(yè)管理。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） | |
| 主要股東 | 張海英，持股比例99.00% 姚小平，持股比例1.00% |
| 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 該公司為公司持股5%以上的股東張海英控制的公司。 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 江蘇賽科希德科技發(fā)展有限公司 |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
| 法定代表人 | 王小鵬 |
| 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 |
| 成立日期 | 2015年2月2日 |
| 注冊(cè)地址 | 南京市江寧區(qū)燕湖路185號(hào)(江寧開(kāi)發(fā)區(qū)) |
| 辦公地址 | 南京市江寧區(qū)燕湖路185號(hào)(江寧開(kāi)發(fā)區(qū)) |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事科學(xué)儀器、醫(yī)療器械、生物科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)凰幚碓O(shè)備、非危險(xiǎn)化工產(chǎn)品及原料、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備、日用百貨、文體用品、辦公用品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、醫(yī)療器械、生化試劑（非危險(xiǎn)品）；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） |
| 主要股東 | 王小鵬，持股比例65% 周興林，持股比例15% 翟小紅，持股比例15% 李長(zhǎng)慧，持股比例5% |
| 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 該公司為過(guò)去12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任公司監(jiān)事王小青之弟王小鵬控制 |
| 的公司（2021年11月完成投資人變更登記，王小鵬成為該公司實(shí)控人）。 王小青于2022年1月10日屆滿(mǎn)離任。 |
| 姓名 | 張捷 |
| 性別 | 女 |
| 國(guó)籍 | 中國(guó) |
| 最近三年的職業(yè)及職務(wù) | 2019年2月至今，任北京大學(xué)國(guó)際醫(yī)院檢驗(yàn)科主任醫(yī)師。 |
| 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 張捷過(guò)去12月內(nèi)曾擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，于2022年1月10日屆滿(mǎn)離任。 |
上述關(guān)聯(lián)人依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，在過(guò)往的交易過(guò)程中有良好的履約能力。公司將就2022年度關(guān)聯(lián)交易與關(guān)聯(lián)人簽署相關(guān)合同，并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。
三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，定價(jià)政策以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商確定,不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形；相關(guān)交易均履行了必要的決策程序和審批程序，交易的必要性、定價(jià)的公允性等方面均符合相關(guān)要求。
四、 日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿(mǎn)足公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，根據(jù)公平、公正、公允的市場(chǎng)化原則做出，為正常的持續(xù)性合作，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情況。公司相對(duì)于關(guān)聯(lián)人在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，向關(guān)聯(lián)人銷(xiāo)售商品類(lèi)日常關(guān)聯(lián)交易占公司營(yíng)業(yè)收入比例較小，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或收入、利潤(rùn)來(lái)源不存在嚴(yán)重依賴(lài)該類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的情況，日常關(guān)聯(lián)交易亦不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。
五、 日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
北京賽科希德科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
董事會(huì)在審議該議案時(shí)，無(wú)關(guān)聯(lián)董事回避表決。該事項(xiàng)無(wú)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、 專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
（一） 獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，公司2021年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，基于自愿、等價(jià)、有償?shù)氖袌?chǎng)原則，交易價(jià)格市場(chǎng)化，未損害公司和公司股東的利益。公司對(duì)2022年度關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)符合正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，定價(jià)符合市場(chǎng)化原則，符合公司和全體股東的利益，對(duì)公司獨(dú)立性無(wú)影響，不存在損害公司及股東利益的情況，未發(fā)現(xiàn)通過(guò)關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利益的情況。公司董事會(huì)對(duì)該議案的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，我們同意將該議案提交第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。
（二） 獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，公司2021年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，基于自愿、等價(jià)、有償?shù)氖袌?chǎng)原則，交易價(jià)格市場(chǎng)化，未損害公司和公司股東的利益。公司對(duì)2022年度關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)符合正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，定價(jià)符合市場(chǎng)化原則，符合公司和全體股東的利益，對(duì)公司獨(dú)立性無(wú)影響，不存在損害公司及股東利益的情況，未發(fā)現(xiàn)通過(guò)關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利益的情況。公司董事會(huì)對(duì)該議案的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（三） 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易主要為產(chǎn)品的銷(xiāo)售，符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況不構(gòu)成重大影響，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。
（四） 保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：上述2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)已發(fā)表同意意見(jiàn)。截至目前，上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司上述預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)。綜上所述，賽科希德根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)無(wú)異議。
七、 上網(wǎng)公告附件
（一）《北京賽科希德科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)》
（二）《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于北京賽科希德科技股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》
特此公告。
北京賽科希德科技股份有限公司董事會(huì)
2022年4月22日
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 上市公司 獨(dú)立董事
