原標(biāo)題:科前生物:武漢科前生物股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
武漢科前生物股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司獨(dú)立
董事規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件，以及《武
漢科前生物股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)
規(guī)定，作為武漢科前生物股份有限公司（下稱“公司”）的獨(dú)立董
事，現(xiàn)就公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意
見：
一、關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系符合有關(guān)要求，符合公司實(shí)
際；公司建立的內(nèi)部控制制度均積極予以落實(shí)；公司《2021年度內(nèi)
部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況，對(duì)公
司內(nèi)部控制的總結(jié)較為全面。因此，我們同意該議案。
二、關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司2021年度的利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)及
《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配和現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)充分考慮
了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害
全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意將本方案提交公司股
東大會(huì)審議。
三、關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2021年年度審
計(jì)工作中，履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)必要的責(zé)任和義務(wù)，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)。華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)與能力，在執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性及誠(chéng)信狀況等多方面均符合公司未來審計(jì)工作需求。本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)在提交董事會(huì)會(huì)議審議前已經(jīng)我們事先認(rèn)可。綜上，我們同意繼續(xù)聘任華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于日常性關(guān)聯(lián)交易；
該關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營(yíng)、提高經(jīng)濟(jì)效益的市場(chǎng)化選擇，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要；該關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項(xiàng)符合市場(chǎng)原則，決策程序合法，交易定價(jià)公允合理，未損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。董事會(huì)在審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于董事薪酬方案的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司董事薪酬方案結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和相關(guān)的績(jī)效
考核指標(biāo)，并參照公司所處行業(yè)薪酬水平及當(dāng)?shù)匚飪r(jià)水平等因素而
定，有利于公司穩(wěn)定健康發(fā)展，不存在損害公司和股東，特別是中
小股東利益的情形。董事會(huì)相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
六、關(guān)于確認(rèn)2021年度高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司2021年度高級(jí)管理人員薪酬方案考慮了公司規(guī)
模與實(shí)際工作量，有利于調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的工作積極性，強(qiáng)化高
級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)的意識(shí)，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。因此，我
們對(duì)2021年高級(jí)管理人員薪酬予以確認(rèn)。
七、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不
存在違規(guī)占用公司資金的情況。
八、關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司根據(jù)相關(guān)規(guī)則，編制了截至2021年12月31日《武
漢科前生物股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)核查報(bào)告。上述報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，如實(shí)反映了公司2021年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，我們同意公司
2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告事項(xiàng)。
九、關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好的低
風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)及公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，該等投資產(chǎn)品不用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。該事項(xiàng)有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。因此，我們一致同意公司使用閑置自有資金不超過180,000萬元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。
十、關(guān)于公司2021年與華農(nóng)合作研發(fā)項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告的獨(dú)立意見
公司與華中農(nóng)大合作充分發(fā)揮各方在相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，有助于提
升公司的研發(fā)能力，合作研發(fā)項(xiàng)目定價(jià)公允關(guān)聯(lián)，符合關(guān)聯(lián)交易的規(guī)則，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的利益。公司與華中農(nóng)大合作研發(fā)已履行了相關(guān)審批程序，符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
十一、關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的獨(dú)立意見
本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的
審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。決策和審批程序符合
《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——
規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，
不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情
形。綜上，我們同意本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。
獨(dú)立董事：羅飛 王宏林 王暉
2022年4月19日
關(guān)鍵詞： 募集資金 關(guān)聯(lián)交易 生物股份
