原標(biāo)題:嘉事堂:監(jiān)事會(huì)決議公告

證券簡(jiǎn)稱：嘉事堂 證券代碼： 002462 公告編號(hào)：2022-09

嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年3月17日以信息、

郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知。會(huì)議于 2022年3月

28日14：00在公司總部二層會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)表決的監(jiān)事9名，實(shí)際表決的

監(jiān)事9名，會(huì)議由監(jiān)事張亮主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司

章程》相關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事審議、表決，會(huì)議通過(guò)了如下事項(xiàng)：

1、審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告》

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)

則》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，遵守誠(chéng)信原則，切實(shí)維護(hù)公司利益和全體股東權(quán)益，

認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，通過(guò)列席和出席董事會(huì)及股東大會(huì)，了解和掌握公司的經(jīng)營(yíng)

決策、投資方案、財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，參與了公司重大事項(xiàng)的決策，對(duì)公

司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況進(jìn)行了監(jiān)督。在促進(jìn)公司規(guī)

范化運(yùn)作、維護(hù)公司利益和股東合法權(quán)益等方面，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真規(guī)范地履行了監(jiān)察

督促的職能。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

該報(bào)告須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

2、審議通過(guò)了《2021年度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)》

2021年公司良性發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，高質(zhì)量發(fā)展，完成了2021全年

經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

公司董事會(huì)編制了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，對(duì)2021年度內(nèi)部

控制情況進(jìn)行了說(shuō)明；安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂

藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制審核報(bào)告》。

《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《嘉事堂藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部控

制審核報(bào)告》內(nèi)容詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》

《2021年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》內(nèi)容詳見2022年3月30日巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

5、審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

根據(jù)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度公司合并實(shí)現(xiàn)

收入25,625,618,769.65元，公司合并實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)601,878,580.09元、公司合

并報(bào)表歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)353,876,773.64元。母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)

369,132,664.65元；以母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)369,132,664.65元為基數(shù)，母公司

按凈利潤(rùn)10%比例提取法定盈余公積金36,913,266.47元，加年初未分配利潤(rùn)

1,165,329,506.45元，減去2020年度股東分紅金額96，263，349.60元，母公

司可供股東分配的利潤(rùn)1,401,285,555.03元。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

該報(bào)告須經(jīng)股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》詳見2022年3月30日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日

報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

該議案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

7、審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告及其摘要》

《公司2021年度報(bào)告全文》詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度報(bào)告摘要》詳見2022年3月30

日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

該報(bào)告須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

《2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳見2022年3月30日《證券日?qǐng)?bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

該報(bào)告須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

9、審議通過(guò)了《公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

報(bào)告全文詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》詳見2022年3月30日《證券日?qǐng)?bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

該議案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

11、審議通過(guò)了《2021年度應(yīng)收控股股東及其他關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)情況報(bào)告》

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

該議案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

12、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度商譽(yù)減值測(cè)試報(bào)告的議案》

報(bào)告全文詳見2022年3月30日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的公告》詳見2022年3月30日《證券日?qǐng)?bào)》、《證

券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年3月30日

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 內(nèi)部控制 證券日?qǐng)?bào)