原標(biāo)題:招商南油:招商南油關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：
601975
證券簡(jiǎn)稱：
招商南油
公告編號(hào)：
臨
2022
-
01
4
招商局南京油運(yùn)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)
2021
年度股東大會(huì)
的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年4月26日
. 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
. 鑒于
防控新冠肺炎疫情
的需要
，公司鼓勵(lì)股東優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式
參與本次股東大會(huì)
。
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2021
年
度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：
2022
年
4
月
26
日
9
點(diǎn)
00
分
召開(kāi)地點(diǎn)：
南京市中山北路
324
號(hào)油運(yùn)大廈
16
樓會(huì)議室。
鑒于防控新冠肺
炎疫情的需要，部分董事
和
監(jiān)事擬通過(guò)視頻方式參加會(huì)議。
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月26日
至2022年4月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15
-
9:25,9:30
-
11:30
，
13:00
-
15:00
；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的
9:15
-
15:00
。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào)
議案名稱
投票股東類型
A
股股東
非累積投票議案
1
2021
年度報(bào)告全文和摘要
√
2
2021
年度董事會(huì)工作報(bào)告
√
3
2021
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
√
4
2021
年度財(cái)務(wù)決算和
2022
年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
√
5
2021
年度利潤(rùn)分配方案
√
6
2021
年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
√
7
關(guān)于
2022
年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
√
8
關(guān)于與建行江蘇分行續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的議案
√
9
關(guān)于與招行南京分行續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的議案
√
10
.00
關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)
交易
方式回購(gòu)股份的議案
√
10.01
回購(gòu)股份的目的
√
10.02
擬回購(gòu)股份的種類
√
10.03
擬回購(gòu)股份的方式
√
10.04
擬回購(gòu)股份的期限
√
10.05
擬回購(gòu)的用途、資金總額、數(shù)量和回購(gòu)股份占總
股本比例
√
10.06
本次回購(gòu)的價(jià)格
√
10.07
本次回購(gòu)的資金來(lái)源
√
10.08
提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)事宜的授
權(quán)事項(xiàng)
√
11
關(guān)于聘任
2022
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
√
累積投票議案
12.00
關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
應(yīng)選
董事
（
2
）人
12.01
張翼先生
√
12.02
周斌先生
√
1、 特別決議議案：
議案
10.01
-
10.08
2、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：
議案
5
、
7
、
8
、
9
、
10.01
-
10.08
、
11
、
12.01
、
12.02
3、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
議案
7
、
8
、
9
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)有限公司對(duì)議案
7
、
9
回避
表決，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江蘇省分行對(duì)議案
8
回避表決。
4、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件
2
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
股權(quán)登記日
Ａ股
601975
招商南油
2022/4/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1
、登記方式：個(gè)人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記。法人股
東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人
身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的
法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東賬戶卡和本人身
份證到公司登記。異地股東可以通過(guò)傳真方式登記。
2
、登記時(shí)間：
2022年4月25日9:00—17:00。
3、登記地點(diǎn)：南京市中山北路
324
號(hào)油運(yùn)大廈
A016室。
逾期未辦理登記的，請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日9：00之前到油運(yùn)大廈16樓辦理登
記，會(huì)議開(kāi)始后將不再接受股東登記。
六、 其他事項(xiàng)
1
、
與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。
2
、
聯(lián)系地址：南京市中山北路
324
號(hào)油運(yùn)大廈
A016室
聯(lián)
系
人：龔曉峰
許唐
聯(lián)系電話：
025
-
58586145 58586146
傳
真：
025
-
58586145
郵
編：
210003
3
、
按照上海證券交易所《關(guān)于全力支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相
關(guān)監(jiān)管業(yè)務(wù)安排的通知》（上證函〔
2020
〕
202
號(hào)），公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過(guò)
網(wǎng)絡(luò)投票方式參與投票表決。請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員做好個(gè)人防護(hù)。
特此公告。
招商局南京油運(yùn)股份有限公司
董事會(huì)
2022
年
3
月
29
日
附件
1
：授權(quán)委托書(shū)
附件
2
：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
. 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
招商局南京油運(yùn)股份有限公司
：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月26
日召開(kāi)的貴公司2021年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)
非累積投票議案名稱
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
2021年度報(bào)告全文和摘要
2
2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
3
2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
4
2021年度財(cái)務(wù)決算和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
5
2021年度利潤(rùn)分配方案
6
2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
7
關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8
關(guān)于與建行江蘇分行續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的議案
9
關(guān)于與招行南京分行續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的議案
10.00
關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的議案
10.01
回購(gòu)股份的目的
10.02
擬回購(gòu)股份的種類
10.03
擬回購(gòu)股份的方式
10.04
擬回購(gòu)股份的期限
10.05
擬回購(gòu)的用途、資金總額、數(shù)量和回購(gòu)股份占總
股本比例
10.06
本次回購(gòu)的價(jià)格
10.07
本次回購(gòu)的資金來(lái)源
10.08
提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)事宜的授
權(quán)事項(xiàng)
11
關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
序號(hào)
累積投票議案名稱
投票數(shù)
12.00
關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
12.01
張翼先生
12.02
周斌先生
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股
票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選
舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選
董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)
選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00
關(guān)于選舉董事的議案
投票數(shù)
4.01
例：陳××
4.02
例：趙××
4.03
例：蔣××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
投票數(shù)
5.01
例：張××
5.02
例：王××
5.03
例：楊××
6.00
關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
投票數(shù)
6.01
例：李××
6.02
例：陳××
6.03
例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00
“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事
的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既
可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
序號(hào)
議案名稱
投票票數(shù)
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
關(guān)于選舉董事的議案
-
-
-
-
4.01
例：陳××
500
100
100
4.02
例：趙××
0
100
50
4.03
例：蔣××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
