原標(biāo)題:科士達(dá):第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：002518 證券簡稱：科士達(dá) 公告編號：2022-003

深圳科士達(dá)科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳科士達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事

會(huì)第十三次會(huì)議通知于2022年3月22日以電話、電子郵件等方式發(fā)出，

會(huì)議于2022年3月25日上午9:30在深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路

軟件園1棟4樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事

6人，實(shí)際出席董事6人，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董

事長劉程宇先生召集并主持。本次會(huì)議召開程序及出席情況符合《公

司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件的要求，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司寧德時(shí)代科士達(dá)科技有限公司

(以下簡稱”時(shí)代科士達(dá)”)擬與中國建設(shè)銀行股份有限公司霞浦支行

開展合作，包括借貸款、承兌商業(yè)匯票、信用證及保函等業(yè)務(wù)。公司

作為時(shí)代科士達(dá)控股股東，為時(shí)代科士達(dá)在上述合作主合同項(xiàng)下的一

系列債務(wù)提供最高額保證，最高限額為人民幣1.7億元。承擔(dān)保證責(zé)

任的期限自主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行

期限屆滿日后八個(gè)月止。

表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過本議案。

《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》內(nèi)容詳見2022年3月26日

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及

指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳科士達(dá)科技股份有限公司

董事會(huì)

二○二二年三月二十六日

關(guān)鍵詞： 董事會(huì)會(huì)議 以下簡稱 三月二十六日