原標(biāo)題:越秀金控:關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：000987 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：越秀金控 公告編號(hào)：2022-009
廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將
于2022年4月8日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議
具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)，公司第九屆董事會(huì)第三十
三次會(huì)議決議召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（三）本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，召集人資格合法
有效。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年4月8日下午14:30開(kāi)始；
2、網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的時(shí)間為2022年4月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的時(shí)間為2022年4月8日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)：
1、現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委
托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)前述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）出席對(duì)象
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年4月1日，于股權(quán)
登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，因
故不能出席的股東可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代
理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州
國(guó)際金融中心63樓公司第一會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)及編碼表
議案編碼
議案名稱(chēng)
備注
該列打
勾欄目
可投票
100
總議案：以下所有議案
√
1.00
《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
√
2.00
《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
√
3.00
《關(guān)于控股子公司出資設(shè)立融資租賃子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
√
上述議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議或第九屆監(jiān)事
會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月24
日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的相關(guān)公告。
特別事項(xiàng)說(shuō)明：議案1-3為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，
公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東）的投票情況作出單獨(dú)統(tǒng)計(jì)及披露；議案1-2為特
別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表
決同意方能通過(guò)；同時(shí)，因關(guān)聯(lián)交易或利益相關(guān)，議案3涉及的
關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避相關(guān)議案的審議與表決。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
（一）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022年4月7日9:30-17:00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)珠江西路5號(hào)廣州國(guó)際
金融中心63樓公司董事會(huì)辦公室。
（三）登記方式：
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡和持股證明辦理
登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示；
2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、委
托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶(hù)卡及持股證明辦理登記并須
于出席會(huì)議時(shí)出示；
3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、個(gè)人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記并
須于出席會(huì)議時(shí)出示；
4、由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本
人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記
并須于出席會(huì)議時(shí)出示；
5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話(huà)登記。請(qǐng)于2022
年4月7下午17時(shí)前將出席股東大會(huì)的書(shū)面確認(rèn)回復(fù)（見(jiàn)附件
3）連同所需登記文件以信函或傳真方式送達(dá)至公司董事會(huì)辦公
室，并來(lái)電確認(rèn)登記狀態(tài)。
五、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見(jiàn)附件1。
六、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：吳勇高、王歡歡
聯(lián)系電話(huà)：020-88835130或020-88835125
聯(lián)系傳真：020-88835128
電子郵箱：yxjk@yuexiu-finance.com
郵政編碼：510623
（二）預(yù)計(jì)會(huì)期半天，參會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。
七、備查文件
（一）第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；
（二）第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
（三）深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2、出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)
3、出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)
廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年3月23日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）投票代碼：360987；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“越秀投票”。
（二）填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)審議的議案均為非累積投票議案，股東可填報(bào)
表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（三）股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同
意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一
次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票
表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的
議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分
議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時(shí)間為2022年4月8日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時(shí)間為2022年4月8日上午9:15至下午15:00
的任意時(shí)間。
（二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深
圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身
份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具
體身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
規(guī)則指引欄目查閱。
（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2
出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席
廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示就股東大會(huì)通知所列議案
投票，如未作出指示，則由本人/本公司的代表酌情決定投票。
委托人姓名：
委托人證券賬戶(hù)卡號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量：
委托人持股性質(zhì)：
委托人身份證號(hào)碼（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
代理人姓名：
代理人身份證號(hào)碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
議案
編碼
議案名稱(chēng)
備注
同
意
反
對(duì)
棄
權(quán)
該列打
勾欄目
可投票
100
總議案：以下所有議案
√
1.00
《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
√
2.00
《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》
√
3.00
《關(guān)于控股子公司出資設(shè)立融資
租賃子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
√
委托人簽名（法人股東應(yīng)加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
說(shuō)明：
1、本次股東大會(huì)審議的議案均為非累積投票議案，請(qǐng)?jiān)诟髯h案表決意見(jiàn)選
項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，不選視為棄權(quán)，多選無(wú)效，視為廢票；對(duì)于需要回
避表決的議案，請(qǐng)股東在該議案的表決意見(jiàn)任一欄處填寫(xiě)“回避”，否則，公司有
權(quán)按回避處理。
2、本授權(quán)委托書(shū)須由股東或股東正式書(shū)面授權(quán)人士簽署。如委托股東為公
司或機(jī)構(gòu)，則授權(quán)委托書(shū)必須加蓋公章或機(jī)構(gòu)印章。本授權(quán)委托書(shū)的更改，需由
委托人簽字或蓋章確認(rèn)。
3、股東代理人代表股東出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示已填妥及簽署的本授權(quán)委
托書(shū)原件、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其他相關(guān)文件。
4、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件3
出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)
致廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司：
姓名：
證券賬戶(hù)卡號(hào)碼：
身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
聯(lián)系電話(huà)：
本人（單位）為在本次股東大會(huì)股權(quán)登記日持有廣州越秀
金融控股集團(tuán)股份有限公司A股股份的持有人，茲確認(rèn)，本
人（單位）計(jì)劃（或由委托代理人代為）出席于2022年4月8
日召開(kāi)的公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東簽名（蓋章）：
年 月 日
說(shuō)明：
此回執(zhí)填妥后須于2022年4月7日17時(shí)之前傳真或送達(dá)至廣東省廣州市珠
江西路5號(hào)廣州國(guó)際金融中心63樓越秀金控董事會(huì)辦公室。現(xiàn)場(chǎng)登記無(wú)須填寫(xiě)
本回執(zhí)。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書(shū) 深圳證券交易所
