原標(biāo)題:新筑股份:關(guān)于2022年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2022-019

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

關(guān)于2022年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）概述

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)公

司實際業(yè)務(wù)情況可能與關(guān)聯(lián)方發(fā)生商品銷售、勞務(wù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，預(yù)計

2022年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額約2,445.00萬元。

2022年3月15日，公司第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)

于2022年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事黃曉波先生、張

楊先生回避表決。獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)

定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

（二）2022年預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

關(guān)聯(lián)交易類

別

關(guān)聯(lián)人

關(guān)聯(lián)交易內(nèi)

容

關(guān)聯(lián)交易定

價原則

預(yù)計金額

截至2022

年3月15

日已發(fā)生金

額

上年發(fā)生

金額

向關(guān)聯(lián)人購

買商品、接受

綿陽市聚富商貿(mào)有

限公司

定制酒

市場價

35.00

-

31.98

關(guān)聯(lián)人提供

的勞務(wù)

四川新筑智能工程

裝備制造有限公司

配件及工裝

市場價

100.00

-

8.81

上海奧威科技開發(fā)

有限公司

超級電容、技

術(shù)服務(wù)

市場價

2,300.00

477.11

98.4

向關(guān)聯(lián)人銷

售商品、提供

勞務(wù)

四川新筑展博住宅

工業(yè)有限公司

水費

市場價

10.00

-

0.19

合計

2,445.00

477.11

139.38

（三）2021年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：萬元

關(guān)聯(lián)交

易類別

關(guān)聯(lián)人

關(guān)聯(lián)交易內(nèi)

容

實際發(fā)

生額

預(yù)計金額

實際發(fā)

生額占

同類業(yè)

務(wù)比例

（％）

實際發(fā)生

額與預(yù)計

金額差異

（%）

披露日期及

索引

向關(guān)聯(lián)

人購買

商品、

接受關(guān)

聯(lián)人提

供的勞

務(wù)

綿陽市聚富商貿(mào)

有限公司

定制酒

31.98

63.60

0.03%

-49.72%

詳見2021年

3月31日的

2021-016號

公告

四川新筑智能工

程裝備制造有限

公司

配件及工裝

8.81

800.00

0.01%

-98.90%

上海奧威科技開

發(fā)有限公司

超級電容、

技術(shù)服務(wù)

98.4

4,100.00

0.09%

-97.60%

四川新筑路業(yè)發(fā)

展有限公司

新筑股份中

低速磁浮綜

合試驗線項

目

96.31

-

0.70%

100.00%

-

四川發(fā)展土地資

產(chǎn)運營管理有限

公司

房屋租賃

332.77

332.77

0.31%

0.00%

詳見2020年

1月3日的

2020-004號

公告

四川頤合物業(yè)管

理有限公司

物業(yè)公共服

務(wù)

45.60

45.60

0.04%

0.00%

四川弘展聯(lián)行物

業(yè)服務(wù)公司

餐飲服務(wù)

0.26

-

0.00%

100.00%

-

向關(guān)聯(lián)

人銷售

商品、

提供勞

務(wù)

四川新筑通工汽

車有限公司

檢測費

-

1.00

0.00%

100.00%

詳見2021年

3月31日的

2021-016號

公告

四川新筑展博住

宅工業(yè)有限公司

水費

0.19

10.00

0.00%

-98.10%

合計

614.32

5,352.97

-

-88.52%

-

對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在

較大差異的說明

公司預(yù)計的2021年日常關(guān)聯(lián)交易金額是基于當(dāng)時可能與相關(guān)

關(guān)聯(lián)方發(fā)生業(yè)務(wù)的金額上限確定，實際發(fā)生額是按照實際簽訂

合同金額和執(zhí)行進(jìn)度確定，具有一定的不確定性，導(dǎo)致實際發(fā)

生額與預(yù)計金額存在差異。

公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情

況與預(yù)計存在較大差異的說明

公司預(yù)計的2021年日常關(guān)聯(lián)交易金額是基于當(dāng)時可能與關(guān)聯(lián)

方發(fā)生業(yè)務(wù)的金額上限確定，實際發(fā)生額是按照實際簽訂合同

金額和執(zhí)行進(jìn)度確定，具有一定的不確定性，導(dǎo)致實際發(fā)生額

與預(yù)計金額存在差異。已發(fā)生的2021年日常關(guān)聯(lián)交易公平、

公正，交易價格公允，不存在損害公司及股東的利益。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本信息

關(guān)聯(lián)方名稱

住所

法定代表人

注冊資本

經(jīng)營范圍

綿陽市聚富商

貿(mào)有限公司

（以下簡稱

“綿陽商貿(mào)”）

四川省綿陽

市經(jīng)開區(qū)松

埡鎮(zhèn)正興街

369號

姚光華

100萬元

白酒、葡萄酒銷售。電器、機(jī)械及器材、

勞保用品銷售。

四川新筑智能

工程裝備制造

有限公司（以

下簡稱“新筑

智裝”）

四川省眉山

市彭山區(qū)青

龍鎮(zhèn)工業(yè)大

道南段58號

黃曉波

18,980萬元

混凝土機(jī)械設(shè)備制造；建筑工程用機(jī)械

設(shè)備制造及施工；工程車輛銷售；建筑

機(jī)械租賃；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;

塔式起重機(jī)械設(shè)計與制造。

上海奧威科技

開發(fā)有限公司

（以下簡稱

“奧威科技”）

中國（上海）

自由貿(mào)易試

驗區(qū)郭守敬

路188號

華黎

6,875萬元

超大容量電容器的生產(chǎn)、銷售自產(chǎn)產(chǎn)

品，車用電源及低壓電子元器件的生

產(chǎn)、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，超大容量電容器相

關(guān)技術(shù)產(chǎn)品及材料的“四技”服務(wù)，電

動車（除小轎車）的生產(chǎn)、銷售自產(chǎn)產(chǎn)

品，環(huán)保設(shè)備、充電設(shè)備、輸配電及控

制設(shè)備的銷售，自有房屋的租賃，貨物

與技術(shù)的進(jìn)出口（不含分銷）。

四川新筑展博

住宅工業(yè)有限

公司（以下簡

稱“新筑展

博”）

成都市新津

縣五津鎮(zhèn)希

望路857號

（工業(yè)園區(qū)）

文義敏

10,000萬元

工業(yè)化住宅建筑產(chǎn)品及部件的生產(chǎn)、研

發(fā)、設(shè)計、銷售、安裝、技術(shù)咨詢；鋼

結(jié)構(gòu)產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及安裝；市

政公用工程、環(huán)保工程、房屋建筑工程、

園林綠化工程施工；批發(fā)、零售：建筑

裝飾材料（不含危險化學(xué)品）、五金、

機(jī)電設(shè)備、燈具、照明裝備、陶瓷制品、

家用電器、空氣調(diào)節(jié)器、家具及其零件。

經(jīng)查詢，截至目前上述關(guān)聯(lián)人不是失信被執(zhí)行人。

（二）最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）

項目

綿陽商貿(mào)

新筑智裝

奧威科技

新筑展博

2021年9月30日/2021年1-9月

資產(chǎn)總額

39,299.19

38,542.66

44,157.51

5,769.85

負(fù)債總額

15,312.56

14,992.48

18,283.86

3,370.92

凈資產(chǎn)

23,986.63

23,550.19

25,873.65

2,398.94

營業(yè)收入

34,686.70

12,833.14

6,857.77

1,807.40

凈利潤

6,027.76

403.22

-2,451.42

-432.60

（三）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、綿陽商貿(mào)為公司控股股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司控

制的企業(yè)。

2、新筑智裝、新筑展博為新筑投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新

筑投資”）控制的企業(yè)。新筑投資最近12個月內(nèi)曾為公司持股5%以

上的股東，公司董事黃曉波先生目前擔(dān)任新筑投資的董事、常務(wù)副總

經(jīng)理。

3、奧威科技為公司董事張楊先生擔(dān)任董事的企業(yè)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述單位為

公司的關(guān)聯(lián)法人。

（四）履約能力分析。

上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。截至目前，上述關(guān)聯(lián)方依

法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況及資信信用狀況良好。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平和價格公允、合理的原則來協(xié)

調(diào)交易價格，并且交易雙方首先參照市場價格來確定交易價格。本次

預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易不會損害公司及下屬子公司的合法權(quán)益。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符

合公司日常經(jīng)營活動開展的需要。交易將以市場價格為定價依據(jù)，遵

循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及中小股東利益，公司主

要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會影響公司獨

立性。

五、獨立董事意見

（一）關(guān)于2022年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

我們已對本次關(guān)聯(lián)交易涉及的相關(guān)事項進(jìn)行了全面了解，同意將

本次關(guān)聯(lián)交易提交第七屆董事會第十九次會議審議。

（二）關(guān)于2022年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

公司預(yù)計的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中

銷售商品、提供勞務(wù)等正常業(yè)務(wù)而形成的，將依據(jù)公平、合理的定價

政策，參照市場價格確定關(guān)聯(lián)交易的價格進(jìn)行。董事會在審議《關(guān)于

2022年預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》時，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表

決制度，程序合法有效。上述預(yù)計關(guān)聯(lián)交易沒有損害中小投資者利益，

我們對該項關(guān)聯(lián)交易無異議。

六、備查文件

（一）第七屆董事會第十九次會議決議；

（二）獨立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見；

（三）獨立董事發(fā)表的獨立意見。

特此公告。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

董事會

2022年3月16日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 有限公司 獨立董事