原標(biāo)題:美瑞新材:2021年度獨(dú)立董事工作報(bào)告（段詠欣）
美瑞新材料股份有限公司
2021年度獨(dú)立董事工作報(bào)告
本人作為美瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，2021
年嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相
關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，積極
參加2021年的相關(guān)會(huì)議，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見?，F(xiàn)將2021年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)
的工作情況報(bào)告如下：
一、出席會(huì)議情況
自2021年初至2021年8月27日本人任職屆滿離職期間，公司共召開5次董事會(huì)，本
人均出席了相關(guān)會(huì)議；召開3次股東大會(huì)，本人均列席了相關(guān)會(huì)議。會(huì)議召開前主動(dòng)調(diào)查、
獲取做出決策所需要的材料，為參與公司重要決策做好充分準(zhǔn)備。會(huì)上，積極參與討論并
提出合理化建議，力求使董事會(huì)能夠形成科學(xué)、客觀的決策。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本人對(duì)公司2021年經(jīng)營活
動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，報(bào)告期內(nèi)就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見主要有：
1、2021年2月27日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，本人就《關(guān)于使用銀行
承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
2、2021年3月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，本人就擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事
務(wù)所事項(xiàng)、日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，對(duì)《2020年度高送轉(zhuǎn)方案暨利潤
分配預(yù)案》、《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2020年度募集資金存放與使用情況
的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說
明》、《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2021年度董監(jiān)高薪酬方案的
議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》、《關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并變更相
關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金用途
暨投資建設(shè)20萬噸彈性體一體化項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施
地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于使用部分閑
置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
3、2021年4月24日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，本人就《關(guān)于全資子公
司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
4、2021年6月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，本人就對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，對(duì)《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立
意見。
5、2021年8月7日，公司召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，本人就《2021年半年度
募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用公司資金、公
司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事候選人的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議
案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
三、專業(yè)委員會(huì)履職情況
作為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，本人積極參與薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，并參
與公司薪酬方案的審議，監(jiān)督公司薪酬政策執(zhí)行情況，充分發(fā)揮薪酬與考核委員會(huì)應(yīng)有的
作用。
作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，本人積極參加審計(jì)委員會(huì)的各項(xiàng)工作，對(duì)公司內(nèi)部
審計(jì)及定期報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行審閱，對(duì)擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的履職能力和資質(zhì)進(jìn)行審核，
對(duì)公司的內(nèi)部審計(jì)部門及其工作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督作用。
作為公司提名委員會(huì)的召集人，本人按照規(guī)定召集、召開董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議，并
積極參與公司高級(jí)管理人員聘免相關(guān)事項(xiàng)的審議，對(duì)公司董事及須由董事會(huì)聘免的高級(jí)管
理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行研究并提出建議。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
本人利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)和業(yè)務(wù)交流的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和
財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了解，同時(shí)保持與公司董事、高管及相關(guān)工作人員的溝通聯(lián)系，聽取公司管
理層對(duì)于經(jīng)營狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，密切關(guān)注公司治理、生產(chǎn)經(jīng)營管理和發(fā)展等狀
況，了解公司動(dòng)態(tài)。
五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、本人積極關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱
相關(guān)文件資料，并利用自身的專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，在工作中保持充
分的獨(dú)立性，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的利益。
2、本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)的要求真
實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)地完成2021年度的信息披露工作。
3、本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，全面了解上市公司的各項(xiàng)制度，不斷提
高自己的業(yè)務(wù)能力，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力。
六、其他
1、2021年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)情況；
2、2021年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況；
3、2021年度未發(fā)生獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
特此報(bào)告。
獨(dú)立董事：段詠欣
2022年3月12日
