原標(biāo)題:驊鋒科技:2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公告編號(hào)：2022-004
代碼：833796證券簡(jiǎn)稱：驊鋒科技主辦券商：安信證券
公告編號(hào)：2022-004
代碼：833796證券簡(jiǎn)稱：驊鋒科技主辦券商：安信證券
廣東驊鋒科技股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2021年6月1日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票□網(wǎng)絡(luò)投票□其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張學(xué)鋒
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共7人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)
31,900,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的91.80%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
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公告編號(hào)：2022-004
會(huì)議。
公告編號(hào)：2022-004
會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體詳見2021年5月17日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露
平臺(tái)上的《關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：2021-028）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)31,900,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)
股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
1.議案內(nèi)容：
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，董事會(huì)擬對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》第四條進(jìn)行修
訂。
修訂前：第四條董事會(huì)由6名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。
修訂后：第四條董事會(huì)由五名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)31,900,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)
股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
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公告編號(hào)：2022-004
審議通過(guò)《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)董事提名人選的議案》
公告編號(hào)：2022-004
審議通過(guò)《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)董事提名人選的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)
定健康發(fā)展，公司董事會(huì)提名現(xiàn)任董事張學(xué)鋒、陳漢炎、吳志東、嚴(yán)達(dá)林、謝輝
雄為第三屆董事會(huì)董事候選人，參加董事會(huì)換屆選舉，任期三年，自2021年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起算。
具體詳見2021年5月14日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露
平臺(tái)上的《董事、監(jiān)事?lián)Q屆公告》（公告編號(hào)：2021-029）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)31,900,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)
股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事提名人選的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司監(jiān)事會(huì)提名現(xiàn)任監(jiān)事伍海先、李海彬?yàn)楣镜谌?/p>
屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期三年，自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起算。
上述人員與公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事卓炯鋒組成第三屆
監(jiān)事會(huì)，職工代表監(jiān)事任期三年，自2021年第一次職工代表大會(huì)通過(guò)之日起算。
具體詳見2021年5月17日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露
平臺(tái)上的《董事、監(jiān)事?lián)Q屆公告》（公告編號(hào)：2021-029）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)31,900,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)
股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
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公告編號(hào)：2022-004.
公告編號(hào)：2022-004.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
三、經(jīng)本次股東大會(huì)審議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)議案生效情況
姓名職位職位變動(dòng)生效日期會(huì)議名稱生效情況
張學(xué)鋒董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)
陳漢炎董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)
吳志東董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)
謝輝雄董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)
嚴(yán)達(dá)林董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)
伍海先監(jiān)事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)
李海彬監(jiān)事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)
四、備查文件目錄
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的《廣東驊鋒科技股份有限公司2021年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》。
廣東驊鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月4日
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關(guān)鍵詞： 股份總數(shù) 臨時(shí)股東大會(huì) 股東大會(huì)
